证券代码：002614          股票简称：蒙发利           公告编号：2016-50 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议于 2016 年 7 月 8 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2016 年 7 月 15 日上午 11:00 于前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、
表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议
由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司控股孙
公司提供年度融资担保额度的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于首次授予魏罡
先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。
    经核查，监事会认为：本次激励对象魏罡先生解锁资格合法有效，首次授予
的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为激励对象办理本次解
锁事宜。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。
   公司监事会认为：公司激励对象沈猛弟先生已离职，不再满足成为激励对象的
条件，同意公司根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，对其持有尚未解
锁的 1.80 万股限制性股票进行回购注销处理。公司本次股权激励计划回购注销部
分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》中相关规定。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件：
    1、《公司第三届监事会第十七次会议决议》；
    特此公告。


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                                                       监   事   会
                                                    2016 年 7 月 15 日