厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事

     关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作
为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们就公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的相关
议案及半年报相关事项进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立
意见如下：

     一、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意
见

     经核查，公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资
金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

     二、关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见

     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保和控股
股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验。

     （一）控股股东及关联方资金占用情况

     经核查，我们认为报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用
公司资金的情况。

     （二）对外担保

     截止2016年6月30日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资
子公司蒙发利(香港)有限公司、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK)
LIMITED（以下简称“OGAWA”）、蒙发利（远东）控股有限公司（以下简称
“蒙发利远东”）分别提供了50,518.75万元、2,205.05万元、7,352.88万元的担保，
合计担保余额为60,076.68万元人民币，占公司净资产25.53%。

    经核查，我们认为：

    1、公司通过全资子公司蒙发利香港实施要约收购马来西亚证券交易所主板
上市公司OGAWA WORLD BERHAD以及收购德国上市公司MEDISANA AG，是
实施战略转型及结构调整的重大举措。公司为全资子公司蒙发利香港所提供的担
保，确保了相关收购的顺利实施；

    2、公司在香港设立自有品牌全球布局的运营管理中心，不仅有助于公司自
有品牌高度统一的管理，同时有利于公司自有品牌业务国际化商务对接，从而快
速地推动公司全球化品牌布局的实施与发展。公司为全资孙公司OGAWA 、蒙
发利远东所提供的担保，确保其2016年度融资需求，有效地降低融资成本。

    相关担保事项均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
公司章程等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

    （以下无正文）
    （此页为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）


    独立董事：




              黄印强              白知朋              刘志云


                                  年   月      日