证券代码：002614           股票简称：蒙发利           公告编号：2016-70 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议于 2016 年 10 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2016 年 10 月 24 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召
开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次
会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年
第三季度报告全文的议案》。
   公司监事会认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法
规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反
映公司 2016 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司
提供年度融资担保额度的议案》。本议案还需提交公司 2016 年第三次临时股东大
会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于超募项目节余
资金转回超募资金账户的议案》。本议案还需提交公司 2016 年第三次临时股东大
会审议。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集项目节余
资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司 2016 年
第三次临时股东大会审议。
    经审核，公司监事会认为：本次使用募集资金项目节余资金及超募资金永久
性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资
者利益的情况，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将
募集资金项目节余资金及超募资金共计 30,497.85 万元永久补充流动资金。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    五、备查文件：
    1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
    2、公司 2016 年第三季度报告全文。
    特此公告。




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                                                      监   事   会
                                                   2016 年 10 月 24 日