证券代码：002614                股票简称：蒙发利                公告编号：2016-71 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                  2016 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2016 年 10 月 25 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

    （一）会议召开的情况

     1、本次股东大会召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2016 年 11 月 10 日~11 月 11 日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 11 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 11
月 10 日 15:00～2016 年 11 月 11 日 15:00 任意时间。

    2、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
   （二）会议出席情况

    1、出席的情况：

   出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决股份共计
314,522,239 股，约占公司股份总数的 56.6753%。

   （1）现场会议出席情况：

   出席现场会议的股东及股东授权代表共有 5 人，代表有表决股份 314,517,239
股，约占公司总股份数的 56.6744%。

   （2）网络投票情况：

   参与网络投票的股东共有 3 人，代表有表决股份数 5,000 股，约占公司总股
份数的 0.0009%。

   （3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的
0.00%。

   2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况
   本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    （一）《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》
    表决结果为：同意 314,517,739 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9986%；反对 4,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。本议案已获出席本
次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案
获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 10.00%；反对 4,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 90.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （二）《关于超募项目节余资金转回超募资金账户的议案》
    表决结果为：同意 314,517,739 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9986%；反对 4,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 10.00%；反对 4,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 90.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （三）《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议
案》；
    表决结果为：同意 314,517,739 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9986%；反对 4,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 10.00%；反对 4,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 90.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    本次会议议案内容详见 2016 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司第三届董事会第二十一次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
    2、律师姓名：黄青峰、司政
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                               2016 年 11 月 11 日