证券代码：002614          股票简称：蒙发利         公告编号：2016-74 号


             厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

             第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016 年 11 月 22
日发出。会议于 2016 年 11 月 28 日上午 10:00 以通讯的方式召开，并获得全体
董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、
高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》。
   公司激励计划中激励对象蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生均因个人原
因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，失去作为激励对象参与激励计划的资
格。为此，上述四位已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意公司根据公司
《限制性股票激励计划》等相关规定，对上述四位激励对象持有的已获授但尚未
解锁的限制性股票共计 53.10 万股进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办
理回购注销手续。
   公司于 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，股东
大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回
购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少注册资
本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
         由于公司限制性股票激励计划中激励对象蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏
   先生均因个人原因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，失去作为激励对象参
   与激励计划的资格。为此，上述四位已不再满足成为激励对象的条件，根据公司
   《限制性股票激励计划》中 “第十一章 回购注销的原则”和“第十四章 公司、
   激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司将回购注销其全部 53.10 万股限制
   性股票，公司股份总数将由 55,493.70 万股减少为 55,440.60 万股；现需对《公司
   章程》进行相应修订，具体如下：

  条款                   原章程内容                             修改后内容

第6条       公司注册资本为人民币 55,493.70 万。 公司注册资本为人民币 55,440.60 万。

第 18 条    公司的股份总数为 55,493.70 万股，均 公司的股份总数为 55,440.60 万股，均
            为普通股。                             为普通股。

         根据公司于 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过
   了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议
   案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励相
   关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有
   关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董事
   会决定在该议案审议通过后及时办理减少注册资本、修订《公司章程》及工商变
   更登记等相关事宜。
         三、备查文件：
         1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
         2、《关于回购注销部分限制性股票的公告》；
         3、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
         特此公告。




                                      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                2016 年 11 月 28 日