蒙发利：第四届董事会第一次会议决议公告2017-03-16
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2017- 20 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2017 年 3 月 15 日下午 15:30 在公司五楼会议室以现场+通讯的方
式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中常小荣女士
以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人员候选人、董事会秘书亦列席了
本次会议。本次现场会议由过半数董事推举公司董事邹剑寒先生主持，会议符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
四届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举邹剑寒先生、李五令先生分别为公司第四届董事会董事长、副董事
长，董事长和副董事长任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
四届董事会专门委员会委员的议案》。
为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第四届董事会下设四个
专门委员会，具体如下：
1、邹剑寒先生、周宏先生、常小荣女士为公司第四届董事会战略委员会成
员，其中邹剑寒先生为主任委员；
2、刘志云先生、李五令先生、常小荣女士为公司第四届董事会提名委员会
成员，其中刘志云先生为主任委员；
3、刘志云先生、薛祖云先生、陈淑美女士为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会成员，其中刘志云先生为主任委员；
4、薛祖云先生、刘志云先生、王明贵先生为公司第四届董事会审计委员会
成员，其中薛祖云先生为主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
聘任邹剑寒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。
聘任李五令先生为公司常务副总经理，陈淑美女士、周宏先生、李巧巧女士、
张云龙先生为公司副总经理。公司副总经理任期为三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
聘任苏卫标先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。
聘任李巧巧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：0592-3795739；传真：0592-3795724
电子邮箱：cindyli@easepal.com.cn
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
聘任郑家双先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
证券事务代表的通讯方式如下：
办公电话：0592-3795714；传真：0592-3795724
电子邮箱：zjs.zheng@easepal.com.cn
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》。
聘任曾炎先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计
负责人的简历另行附后。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
九、备查文件：
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 15 日
附件：简历
1、邹剑寒：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任
本公司董事长兼总经理，兼任济南蓝石田源置业有限公司董事等职务，社会职务
有福建省政协委员、厦门市政协委员、厦门市人大代表、厦门市思明区人大代表、
福建省工商联执委、厦门市总商会常务副会长等。
邹剑寒先生持有公司股份 154,389,000 股，占公司总股份的 27.82%，与李五
令先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
2、李五令：男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任
厦门蒙发利科技有限公司常务副总经理、厦门蒙发利科技（集团）有限公司常务
副总经理。现任公司副董事长、常务副总经理，目前还兼任厦门康城健康家居产
品有限公司、厦门宏石投资管理有限公司执行董事，厦门蒙发利电子有限公司、
漳州蒙发利实业有限公司董事，厦门蒙发利健康科技有限公司、济南蓝石田源置
业有限公司监事等职务。
李五令先生持有公司股份 154,389,090 股，占公司总股份的 27.82%，与邹剑
寒先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
3、周宏：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任
Kaz 远东有限公司品质部总监、Radio flyer International Ltd. 品质部总监。现任
公司监事、公司健康家电项目部总监。
周宏先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行
人。
4、常小荣：女，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导
师。现任国家中医药管理局经穴-脏腑相关重点研究室主任，国家级实验示范教
学中心主任。兼任湖南省针灸学会常务副会长，中国针灸学会循证医学专业委员
会副主任委员，中国针灸学会经络研究专业委员会副主任委员，中国针灸学会学
科与学术委员会常务理事，中国针灸学会实验针灸分会常务理事，中国针灸学会
标准化委员会常务理事，国家自然科学基金课题函审专家，湖南省中医药科技进
步奖评审专家。
常小荣女士未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失
信被执行人。
5、刘志云：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，厦门
大学法学院教授、博士生导师。现任公司独立董事，兼任福建七匹狼实业股份有
限公司独立董事、厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、游族网络股份有限公司
独立董事、厦门市人民政府立法咨询专家。
刘志云先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在最高人民法院网查询不属于失
信被执行人。
6、薛祖云：男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）
博士，厦门大学管理学院会计系教授。曾任广州远洋运输公司工程师、中国电子
器材厦门公司财务经理、天健会计师事务所有限公司注册会计师、中青基业投资
发展中心财务总监等；现兼任厦门信达股份有限公司独立董事、福建安井食品股
份有限公司独立董事。
薛祖云先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，经在最高人民法院网查询不属于失
信被执行人。
7、陈淑美：女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任厦门
万利达电子有限公司生产计划负责人、厦门麦克奥迪集团公司计控部主管。2002
年加入本公司，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采购中心经理，
现任 MEDISANA AG、福建和动力智能科技有限公司董事、公司副总经理兼采
购中心总经理。
陈淑美女士持有公司股份 930,000 股，占公司总股份的 0.17%，与本公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况；经在
最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
8、王明贵：男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任
厦门蒙发利科技有限公司海外市场部按摩椅业务部业务主管、业务经理、产品策
划部经理、销售总监。现任公司董事、厦门蒙发利电子有限公司董事、奥佳华产
品策划中心总监。
王明贵先生持有公司股份 450,000 股，占公司总股份的 0.08%，与本公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，经在
最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
9、李巧巧：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级
会计师职称。2004 年加入本公司，先后担任资金部经理、子公司常务副总、公
司证券部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
李巧巧女士持有本公司股票 450,000 股，与公司董事、监事及其他高级管理
人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人
民法院网查询不属于失信被执行人。
10、张云龙：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授，研究员级高级工程师。中国机械工业青年科技专家，国家科技进步奖
和国家博士后基金评审专家，中国人工智能学会智能机器人专业委员会委员。历
任吉林大学机械工程学院副院长，林德（中国）叉车有限公司产品技术开发处处
长，山河智能装备集团副总裁、企业管理者代表、国家级企业技术中心常务副主
任等职，1997 年 1 月至 1998 年 1 月赴德国国家夫朗和费强度研究所(LBF)国家
公派留学访问。现任本公司技术中心总监。
张云龙先生未持有本公司股票，与公司董事、监事及其他高级管理人员、控
股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网
查询不属于失信被执行人。
11、苏卫标：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾
任厦门电化厂财务科副科长，厦门德大食品有限公司财务经理。2007 年加入本
公司，曾任财务管理经理、财务部副总监，2010 年 1 月后任公司财务总监。
苏卫标先生持有公司股票 450,000 股，与公司董事、监事及其他高级管理人
员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民
法院网查询不属于失信被执行人。
12、郑家双：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2010 年 6 月加入公司内部审计部，2012 年 8 月调入公司证券部至今，现
任公司证券事务代表。已于 2013 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》。
郑家双先生持有本公司股票 75,000 股，与公司董事、监事及高级管理人员、
控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
13、曾炎：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级
会计职称。2000 年加入本公司，先后担任公司财务主管、财务经理，现任公司
审计部经理。
曾炎先生持有公司股票 45,000 股，与公司董事、监事及高级管理人员、控
股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司内部审计部门负责人之情形。
