证券代码：002614             股票简称：蒙发利        公告编号：2017-40 号


                  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                            关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南海翼电
子商务股份有限公司（以下简称“海翼股份”）、厦门宏石投资管理有限公司（以
下简称“厦门宏石”）于 2017 年 5 月 9 日共同签署了《合资公司股东协议》，三
方出资设立湖南海蒙科技有限公司（以下简称“海蒙科技”），通过新成立合资
品牌共同经营按摩椅、按摩小家电等产品出口跨境电商业务。
    公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副董事长兼常务副总经理李五令先生各持
有厦门宏石 50%的股权，厦门宏石是公司的关联法人，公司本次对外投资设立参
股子公司事项构成关联交易。过去 12 个月公司与该关联方不存在关联交易。
    根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次
投资事项在总经理授权范围之内，不需经董事会、股东大会批准。
    本次对外投资的资金来源为自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    一、交易对手方及关联关系介绍
    1、海翼股份
    （1）住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋
7 楼 701 室
    （2）企业类型：股份有限公司
    （3）法定代表人：阳萌
    （4）注册资本：3,981.86 万人民币
    （5）主营业务：专业从事智能移动周边产品、生活及计算机专业从事智能
移动周边产品、生活及计算机周边产品的研发和销售。
    （6）2016 年 9 月 30 日起在全国中小股份转让系统挂牌，代码：839473。
控股股东、实际控制人为阳萌和贺丽（阳萌与股东贺丽系夫妻关系），截至本公
告日，阳萌和贺丽共直接持有海翼股份 2,146.50 万股，占总股本的 53.91%。
    （7）截至 2016 年 12 月 31 日海翼股份总资产 82,897.79 万元，净资产
44,968.93 万元，营业收入 250,908.92 万元，净利润 32,531.60 万元。
    （8）海翼股份与公司不存在关联关系。
    2、厦门宏石
    （1）住所：厦门市思明区前埔路 168 号三楼 02 单元
    （2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    （3）法定代表人：林爱兰
    （4）注册资本：10,000.00 万人民币
    （5）主营业务：投资管理咨询等
    （6）公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副董事长兼常务副总经理李五令先
生各持有厦门宏石 50%的股权，为厦门宏石的实际控制人，厦门宏石是公司的关
联法人；
    （7）截至 2016 年 12 月 31 日厦门宏石总资产 20,102.23 万元，净资产 692.10
万元，营业收入 44.66 万元，净利润 66.50 万元。
    二、本次投资标的基本情况及协议主要内容
    1、海蒙科技基本情况
    （1）暂定名（以工商部门核定为准）：湖南海蒙科技有限公司
    （2）注册资本：人民币 1,000.00 万元
    （3）注册地点：湖南长沙
    （4）公司类型：有限责任公司
    （5）经营范围（以工商部门核定为准）：按摩椅、按摩小家电、健康护理产
品、健康电器、美容产品等的研发和互联网销售等。
    （6）出资额持股比例：
                                                             单位：人民币万元
                出资人                出资金额      出资方式        持股比例

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司         410.00     现金             41.00%

湖南海翼电子商务股份有限公司               490.00     现金             49.00%

厦门宏石投资管理有限公司                   100.00     现金             10.00%
             合    计                  1,000.00        -          100.00%

    2、董事会
    海蒙科技设立董事会，董事会由 5 名董事组成，公司有权提名 3 名董事人选
（其中包括 1 名董事长人选），海翼股份有权提名 2 名董事人选（其中包括 1 名
副董事长人选），各股东提名的董事人选应当经股东会选举并任命。
    3、经营管理机构
    海蒙科技的总经理负责公司整体运作，由海翼股份提名并由董事会决定聘任
或解聘；负责产品和供应链的副总经理和首席财务官由公司提名，公司提名的人
选需获得海翼股份认可，由董事会决定聘任或解聘。公司的其他管理人员由总经
理提名并任命。
    4、品牌及知识产权归属
    新成立的品牌归海蒙科技所有。研发的相关产品的知识产权归海蒙科技所有。
    5、股权转让
    在海蒙科技成立之日起三年后收入超过壹亿美元，海翼股份有权向公司转让
其持有的海蒙科技 20%以上的全部或部分股权，转让价格参考当时资本市场类似
交易情况及公允价值协商确定。
    三、对外投资的目的和对公司的影响
    海翼股份主要品牌 Anker 在 3C 垂直领域出口跨境电商运营五年多时间，业
务已覆盖亚马逊在全球的主要市场，全球用户超过 2,400 万，2016 年营业规模
25 亿人民币，是中国出口跨境电商领域的领导品牌之一。公司在保健按摩器具
行业深耕二十多年，是中国领先的集研发、制造、品牌、营销一体化的智能健康
产业集团，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球行销”一体
化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。
     本次双方合作，依托公司在保健按摩器具领域的全产业链优势与海翼股份
在跨境电商平台积累的品牌、营销、渠道以及成熟的客户服务和运营经验，双方
强强联合共同打造保健按摩器具出口跨境电商自主品牌，拓展全球保健按摩器具
出口跨境电商市场，弥补公司在出口跨境电商领域的空白，为公司未来发展提供
新的驱动增长点。
    本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财
务状况和经营成果不会产生重大影响。
    四、存在的风险
    本次投资设立合资公司可能会面临市场变化及经营管理的风险，公司将通过
进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式积极防范和应
对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
    五、备查文件
    1、《合资公司股东协议》。

    特此公告。

                                     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事    会
                                                2017 年 5 月 9 日