证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-52 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次
临时股东股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2017 年 6 月 22 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 10 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017 年 7 月 9 日~7 月 10 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 10 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 7
月 9 日 15:00～2017 年 7 月 10 日 15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本 次 会议的 股 东及股 东 授权代 表 共计 23 名，代 表 有表决 股 份共
403,563,750 股，约占公司股份总数的 72.8039%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 10 人，代表有表决股份 344,530,119
股，约占公司总股份数的 62.1541%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 13 人，代表有表决股份 59,033,631 股，约占公司
总股份数的 10.6498%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的
0.00%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子
议案需要逐项审议）
关联股东魏罡先生、曾建宝先生、陈淑美女士、陈海洲先生、李巧巧女士、
苏卫标先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有表决权股
份数，具体表决情况如下：
1.1 股权激励计划的股票来源、标的股票数量
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.2 激励对象获授的股票期权/限制性股票分配情况
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.3 股权激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/限售期、行权日/解除
限售日、禁售期
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.4 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确
定方法
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.5 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.6 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.7 股票期权与限制性股票会计处理
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.8 股票期权与限制性股票回购/回购注销的原则
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.9 公司授予股票期权与限制性股票及激励对象行权/解除限售的程序
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案及各子议案均为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有
表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（二）《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励
对象的议案》
关联股东邹剑寒先生、李五令先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份
数不纳入该议案有表决权股份数，具体表决情况如下：
表决结果为：同意 94,777,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9918%；反对 7800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：92,497,860 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9916%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0084%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（三）《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东魏罡先生、曾建宝先生、陈淑美女士、陈海洲先生、李巧巧女士、
苏卫标先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有表决权股
份数，具体表决情况如下：
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（四）《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>
的议案》
关联股东魏罡先生、曾建宝先生、陈淑美女士、陈海洲先生、李巧巧女士、
苏卫标先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有表决权股
份数，具体表决情况如下：
表决结果为：同意 392,469,921 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 7,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：83,241,831 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.9906%；7800 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.0094%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
本次会议议案内容详见 2017 年 6 月 22 日、2017 年 6 月 23 日刊载于《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第三次会议决议和第四届监事会第
三次会议决及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
2、律师姓名：陈志军、司政
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 10 日
