证券代码：002614             股票简称：奥佳华             公告编号：2017-63 号


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2017 年 8 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2017 年 8 月 28 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、
表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议
由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
    公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公
司 2017 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于首次授予魏罡
先生的限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》。
    经核查，监事会认为：本次激励对象魏罡先生解锁资格合法有效，首次授予的
限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为激励对象办理本次解锁
事宜。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、公司第四届监事会第五次会议决议；
2、公司 2017 年半年度报告全文及摘要；
3、公司 2017 年半年度财务报告。
特此公告。




                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                              监   事   会
                                            2017 年 8 月 28 日