证券代码：002614           股票简称：奥佳华            公告编号：2017-84 号


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议于 2017 年 11 月 28 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2017 年 12 月 3 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、
表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议
由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与竞
拍地块用于百万台智能按摩椅生产基地的议案》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分超募
资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司 2017 年第三次临时
股东大会审议。
    经审核，公司监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募
集资金使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有
利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将部分超募资金共计
30,603.17 万元永久补充流动资金。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集
资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。本议案需提交 2017 年
第三次临时股东大会审议。
    公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使
用最高额度不超过人民币 171,700.00 万元资金（其中：闲置募集资金 25,200.00 万
元、超募资金 26,000.00 万元及自有资金 120,500.00 万元（其中滚动使用最高额不
超过 30,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮
动收益型理财产品））购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率
和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司运用闲置募集
资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2017 年第三次
临时股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于为
公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2017 年第三次临
时股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
    公司监事会认为：张剑英先生因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励
计划的资格。为此，其已不再满足成为激励对象的条件，同意根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》等相关规定，注销其已
获授的但尚未行权的股票期权 4 万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票 4 万股，回购价格 8.54 元/股。公司本次股权激励计划回购注销部分限制性
股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4
号：股权激励》及公司《第二期股权激励计划（草案）》中相关规定。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、备查文件：
    1、公司第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                         奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2017 年 12 月 3 日