证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-79 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司为子公司提供年度融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，为
确保公司子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、MEDISANA
AG（以下简称“MEDISANA”）、蒙发利（远东）控股有限公司（以下简称“香
港远东”）、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED（以下
简称“香港 OGAWA”）、深圳蒙发利科技有限公司（以下简称“深圳蒙发利”）
2018 年的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为上
述 5 家子公司向境外银行申请融资提供担保。使用期限：自公司 2017 年第三次
临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。同时，授权公司董事长
兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示。
单位：万元
子公司 2018 年担保额度 说明
香港蒙发利 100,000.00 主要用于经营周转及偿还贷款需求等
MEDISANA 10,000.00 主要用于经营周转需求等
香港远东 40,000.00 主要用于经营周转需求等
香港 OGAWA 5,000.00 主要用于经营周转需求等
深圳蒙发利 5,000.00 主要用于经营周转需求等
合计 160,000.00
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
二、各子公司基本情况
（一）香港蒙发利
香港蒙发利为公司全资子公司，系于 2007 年 9 月 12 日在中国香港注册成立
的有限公司（公司编号 1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道 12 号美国银
行中心 7 楼 710 室。其法定股本、已发行及实缴股本均为 HK19,124,700，等分
为每股面值 HK1.00 的普通股股票 19,124,700 股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一
董事。
香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运
营管理平台。另外，香港蒙发利持有在马来西亚 OGAWA WORLD BERHAD、香
港远东、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc 、
SVAGO MANUFACTURING Inc 100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限
公司 60%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电
子有限公司 0.83%的股权。
香港蒙发利 2016 年度及 2017 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
2016 年 1 月-2016 年 12 月（或截 2017 年 1 月-2017 年 9 月（或截止
项 目
止 2016 年 12 月 31 日） 2017 年 9 月 30 日）
资产总额 971,009,544.41 950,768,040.30
负债总额 904,774,865.64 945,625,953.75
净资产 66,234,678.77 5,142,086.54
营业收入 118,159,128.99 70,743,100.14
利润总额 32,390,158.07 -23,787,954.60
净利润 30,238,291.69 -26,224,710.18
资产负债率 93.18% 99.46%
（二）MEDISANA
MEDISANA 系依德国法律于 1982 年成立(注册号：HRB 16348)，并于 2000
年 6 月 30 日在德国法兰克福证券交易所上市，注册资本 9,365,843 欧元，股票代
码：549254。MEDISANA 注册地址：德国诺伊斯；经营地址：Jagenbergstr. 19,
41468 Neuss。
MEDISANA 是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，在全球范围内为消
费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品（具体品类包括按摩器、
血压计、血糖仪、血氧仪、净化器等）的研发、营销及销售，特别是移动健康产
品将是其未来强劲增长的潜力点。
MEDISANA 2016 年度及 2017 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所
示：
单位：人民币元
2016 年 1 月-2016 年 12 月 （或 2017 年 1 月-2017 年 9 月 （或截
项 目
截止 2016 年 12 月 31 日） 止 2017 年 9 月 30 日）
资产总额 383,659,210.93 368,098,300.89
负债总额 350,385,620.59 355,778,275.66
净资产 33,273,590.34 12,320,025.23
营业收入 501,938,788.52 326,828,648.80
利润总额 2,650,412.05 -20,855,199.21
净利润 573,719.76 -20,953,560.75
资产负债率 91.33% 96.65%
（三）香港远东
香港远东为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司于 2015 年 11 月 6 日在
中国香港注册成立的有限公司（公司编号 2304603）。其注册地址：香港九龙尖
沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室。经营范围：进出口贸易。
其法定股本、已发行及实缴股本均为 10.00 万欧元，等分为每股面值 1.00 欧元的
普通股股票 100,000 股。邹剑寒先生为香港远东唯一董事。
香港远东 2016 年度及 2017 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
2016 年 1 月-2016 年 12 月（或截 2017 年 1 月-2017 年 9 月（或截
项 目
止 2016 年 12 月 31 日） 止 2017 年 9 月 30 日）
资产总额 148,732,881.87 158,272,998.82
负债总额 147,173,680.44 153,873,044.73
净资产 1,559,201.42 4,399,954.10
营业收入 147,594,204.47 134,357,969.67
利润总额 1,012,627.51 3,402,098.92
净利润 836,472.56 2,840,752.67
资产负债率 98.95% 97.22%
（四）香港 OGAWA
香港 OGAWA 为公司全资孙公司 OGAWA WORLD BERHAD 于 2005 年 12
月 12 日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号 1013180）。注册地址为：
香港荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 7 楼 715-718 室。经营范围：健康、保健产品
的零售。
香港 OGAWA 2016 年度及 2017 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表
所示：
单位：人民币元
2016 年 1 月-2016 年 12 月（或截 2017 年 1 月-2017 年 9 月（或截
项 目
止 2016 年 12 月 31 日） 止 2017 年 9 月 30 日）
资产总额 150,750,704.01 172,300,204.04
负债总额 114,383,468.21 133,800,498.82
净资产 36,367,235.81 38,499,705.23
营业收入 101,541,228.40 116,158,622.28
利润总额 -15,092,411.92 2,132,469.42
净利润 -14,530,456.75 2,132,469.42
资产负债率 75.88% 77.66%
（五）深圳蒙发利
深圳蒙发利成立于 2005 年 1 月 17 日。注册地址：深圳市宝安区沙井街道新
二村工业区南美路第三栋；法定代表人：邹剑寒；注册资本为 300 万人民币。
主营业务：按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、
日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售；塑胶米的销售；货物及技术进
出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目）。^
按摩器材（不含医疗器械）、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、
聚氨酯泡棉、家用小电器的生产，普通货运。
深圳蒙发利 2016 年度及 2017 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所
示：
单位：人民币元
2016 年 1 月-2016 年 12 月（或截 2017 年 1 月-2017 年 9 月（或截
项 目
止 2016 年 12 月 31 日） 止 2017 年 9 月 30 日）
资产总额 85,128,790.23 81,439,510.81
负债总额 56,874,429.67 60,053,936.17
净资产 28,254,360.56 21,385,574.64
营业收入 146,157,127.39 130,481,419.50
利润总额 18,505,819.11 17,272,699.50
净利润 17,808,137.52 13,122,818.67
资产负债率 66.81% 73.74%
三、董事会意见
1、担保原因
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东、香港 OGAWA
及深圳蒙发利 2018 年度的融资需求，有效地降低融资成本。
2、董事会意见
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东、香港 OGAWA
及深圳蒙发利 2018 年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司
香港蒙发利、MEDISANA、香港远东、香港 OGAWA 及深圳蒙发利提供融资担
保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
3、独立董事意见
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东、香港 OGAWA
及深圳蒙发利 2018 年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合
相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等
有关规定，本次担保事项需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。我们同
意本次担保事项。
四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截止 2017 年 12 月 4 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.57
亿元，占最近一期经审计净资产 26.08%。公司对控股子公司担保总额为人民币
6.57 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 3 日
