证券代码：002614           股票简称：奥佳华           公告编号：2018-13 号


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2018 年 3 月 21 日发出，会
议于 2018 年 3 月 26 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以通讯的方式
召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9
名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生
主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

    一、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于
公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司签署战略合作协议的议案》，
本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    同意全资子公司漳州蒙发利实业有限公司与公司关联方云享云（北京）科技
有限公司共同开展共享按摩椅业务并签署《战略合作协议》，基于公司在按摩椅
业界领先的技术、生产能力和云享云在共享按摩椅强劲的业务拓展实力，双方强
强联合共同开拓共享按摩椅市场，加速中国公共场所共享按摩椅的渗透与教育。
公司将通过共享按摩椅体验数据的采集、分析和引流，加速建设运营按摩产品线
上健康商城，打造新零售模式，进而有力地带动公司商用按摩椅及家用按摩椅业
务的快速发展。

    关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对
该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

    二、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于
公司全资子公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》，本议案须提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。

    关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对
该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对， 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2018 年 4 月 12 日（星期四）下午 14:30 采用现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关
议案。

    上述各项事项具体内容、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                                2018 年 3 月 26 日