奥佳华:关于2018年度预计日常关联交易的公告2018-03-27
证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2018-15 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2018 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司 2018 年度日常关联交易额度的议
案》,在本次董事会审议过程中,关联董事陈淑美女士已经对该议案回避表决,
其余 8 名董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董
事独立意见。本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关
联人陈淑美女士将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司就全资子公司漳州蒙发利实业有限公司(以下简称“漳州蒙发利”)2018
年度与关联方云享云(北京)科技有限公司(以下简称“云享云”)发生必要的
关联交易进行了预计,预计 2018 年度日常关联交易总金额不超过 36,000.00 万元
人民币,具体情况详见下表:
单位:万元
关联交易 关联交易 关联交易 预计 2018 年交 2018 年初至
关联人
类别 内容 定价原则 易金额 披露日发生金额
向关联人销
云享云 产品销售 市场定价 36,000.00 324.00
售商品
(二)2018 年初至披露日日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计 2018
关联人 占同类业务 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 年交易金额
比例(%)
向关联
商品 http://www.cninfo.co
方销售 云享云 324.00 36,000.00 22.66%
销售 m.cn/
商品
二、关联方及关联关系
(一)云享云的基本情况
1、基本情况
企业类型:有限责任公司 (外商投资企业与内资合资);法定代表人:高连
军;注册资本:1,111.11 万人民币;成立日期:2017 年 09 月 07 日;住所:北京
市朝阳区三里屯路 33 号三层 3001 号;
2、经营范围:技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动);
3、截至 2018 年 2 月 28 日云享云总资产 9,975.00 万元,净资产 9,942.00 万
元。
(二)云享云股东结构及与公司关系
公司全资子公司漳州蒙发利创新科技有限公司持有云享云 5%的股权,公司
董事、高管陈淑美女士兼任云享云董事,云享云为公司关联方。具体情况如下表:
与本公司
序号 股东 持股比例 的关联关
系
1 北京美否网络科技有限公司 22.50%
2 北京智诚国际投资有限公司 22.50%
3 北京建云国际投资有限公司 22.50% 构成《深圳
证券交易
4 宁波梅山保税港区云享云投资合伙企业(有限合伙) 21.60% 所股票上
5 漳州蒙发利创新科技有限公司 5.00% 市规则》
6 华顿国际投资有限公司 5.00% 10.1.3 规定
的关联关
7 金共享互动(深圳)有限公司 0.45% 系。
8 北京乐收科技有限公司 0.45%
合计 100.00%
三、履约能力分析
上述关联方云享云经营正常,有良好的发展前景和履约能力,与公司全资子
公司合作顺利,本次关联交易系公司全资子公司生产经营和持续发展的需要。
四、定价政策及定价依据
未来双方签署具体合作协议时,交易定价政策和依据以市场化为原则,将根
据公平、公开、合理的市场交易原则,按照届时市场价格和一般商业惯例确定交
易价格。
五、关联交易对公司的影响
公司全资子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为,为持续的、
经常性关联交易,符合各子公司生产经营和持续发展的需要;本次关联交易符合
公平、公正、公开的原则,遵循优势互补的合作理念,该交易不存在损害本公司
和全体股东利益的情形。本协议生效和实施后将对公司的经营业绩产生积极的影
响。该合同的履行不影响公司的独立性,公司主营业务不会因履行合同而与合同
对方形成依赖。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
(一)公司独立董事事前认可意见
独立董事认为:本次关联交易事项符合公司实际情况且公平、公正、公开,
不存在侵害中小股东利益的情形,我们同意将此事项提交公司董事会审议,同时,
关联董事应履行回避表决程序。
(二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
独立董事认为:公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易,定
价依据合理,未损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易时,
关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意
公司本次关联交易事项并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 26 日