证券代码：002614            股票简称：奥佳华            公告编号：2018-65 号


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2018 年 8 月 22 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2018 年 8 月 27 日下午 15:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议
室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，
实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
   公司监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公
司 2018 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司
提供担保的议案》。本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2018 年第三次临时
股东大会审议。
    公司监事会核查后认为：柯顺芬女士因个人原因离职，失去作为激励对象参
与激励计划的资格。为此，其已不再满足成为激励对象的条件，同意根据《上市
公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关规定，注销其已获
授的但尚未行权的股票期权 1.00 万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票 1.00 万股，回购价格 8.54 元/股。公司本次股权激励计划股票期权及限制性
股票的注销/回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期
股权激励计划》中相关规定。
   上述事项详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
   四、备查文件：
    1、公司第四届监事会第十一次会议决议；
    2、公司 2018 年半年度报告全文及摘要；
    3、公司 2018 年半年度财务报告。
   特此公告。


                                        奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2018 年 8 月 28 日