证券代码：002614           股票简称：奥佳华                  公告编号：2018-86 号


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

             关于 2019 年度预计日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司下属子
公司 2019 年度可能与关联方福建和动力智能科技有限公司（以下简称“福建和
动力”）发生必要的关联交易进行了预计，预计 2019 年度日常关联交易总金额
不超过 2,000.00 万元人民币，具体情况详见下表：

                                                                       单位：万元

 关联交易             关联交易   关联交易   预计 2019 年交       2018 年 1 月 1 日至
             关联人
   类别                 内容     定价原则       易金额          11 月 30 日发生金额


向关联人模   福建和
                      模具采购   市场定价        2,000.00                    1,770.94
  具采购       动力

    经公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司子公司 2019 年度
日常关联交易额度的议案》，本次关联交易关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐
志国先生已经对该议案回避表决，其余董事均表示同意。公司独立董事对该事项
发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，本次关联交易预计总金额范围
属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门
批准。
   （二）2018 年 1 月 1 日至 11 月 30 日常关联交易实际发生情况
                                                                      单位：万元

                                                  实际发生额   实际发生额
 关联交            关联交   实际发                                          披露日期及
          关联人                       预计金额   占同类业务   与预计金额
 易类别            易内容   生金额                                            索引
                                                  比例（％）   差异（%）

向关联
          福建和   模具采                                                   http://www.c
人采购                      1,770.94   4,500.00    30.97%       60.65%
            动力     购                                                     ninfo.com.cn/
原材料
公司董事会对日常关联交易
                            公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，
实际发生情况与预计存在较
                            主要受公司产品策略的调整所致。
大差异的说明（如适用）
                            独立董事经核查认为公司与福建和动力 2018 年度日常关联
公司独立董事对日常关联交    交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损
易实际发生情况与预计存在    害公司及股东利益的情况。2018 年度日常关联交易实际发生
较大差异的说明（如适用）    金额与预计金额存在差异，主要因为公司产品策略的调整所
                            致。




    二、关联方及关联关系
    （一）关联方福建和动力的基本情况，
    1、注册号：91350603MA34919Q88
    2、住所：福建省漳州市龙文区龙腾北路 42 号
    3、成立时间：2016 年 6 月 14 日
    4、法定代表人：佘漳南
    5、注册资本：10,000.00 万元人民币
    6、主营业务：模具研发、生产、销售、维修；智能控制设备、工业自动化
配件及设备、数控加工设备、机器人、智能家居、机电设备及针车类制品、五金
制品等。2017 年其总资产 10,891.69 亿元；净资产 10,011.02 亿元；营业收入
2,269.73 万元；净利润亏损 80.9 万元。
    （二）福建和动力主要股东及关联关系
    公司子公司厦门蒙发利健康科技有限公司持有福建和动力 24%股权，公司董
事陈淑美女士、唐志国先生、周宏先生等通过共同出资成立的厦门和安达股权投
资合伙企业（普通合伙）间接持有其 10%的股份。具体情况如下表：
关联方名称                      股东                     持股比例   与本公司的关联关系

                佘漳南等                                   66.00%
福建和动力                                                          构成《深圳证券交易所
智能科技有      蒙发利健康                                 24.00%   股票上市规则》10.1.3
限公司                                                              规定的关联关系。
                厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）     10.00%

             注：其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生分别持有厦门和安达股权投资

      合伙企业（普通合伙）32.5%、22.5%、22.5%的权益。

      三、履约能力分析

      上述关联方福建和动力生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公
 司子公司合作顺利，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。

      四、定价政策及定价依据

      交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采
 购价格的情况下，确定交易价格。

      五、关联交易对公司的影响

      公司子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常
 性关联交易，符合各子公司生产经营和持续发展的需要；各子公司与关联方交易
 价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
 全体股东利益的行为。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在
 资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利
 影响。

      六、独立董事事前认可意见及独立意见

      （一）公司独立董事事前认可意见

      独立董事认为：公司子公司与关联方开展的模具采购业务属公司正常经营行
 为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利
 益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避
 表决程序。

      （二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

      独立董事认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定
价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公
司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小
股东的利益。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                 董 事 会

                                             2018 年 12 月 3 日