证券代码：002614            股票简称：奥佳华            公告编号：2018-89 号


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于 2018 年 11 月 28 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2018 年 12 月 3 日上午 11:00 在号厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，
实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司节余募集
资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司 2018 年第四次临时
股东大会审议。
    经审核，公司监事会认为：本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益
的情况，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将节余募
集资金共计 25,404.21 万元永久补充流动资金，具体金额以实际划款时该项目专户
资金余额为准。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司剩余超募
资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司 2018 年第四次临时
股东大会审议。
    经审核，公司监事会认为：本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募
集资金使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有
利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将剩余超募资金共计
26,004.02 万元永久补充流动资金，具体金额以实际划款时该专户资金余额为准。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金
购买理财产品的议案》。本议案还需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资
金安全的前提下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 150,000.00 万元资
金（其中滚动使用最高额不超过 30,000.00 万元用于向商业银行及其他金融机构购
买开放式保本浮动收益型理财产品）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置
资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公
司运用自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2018 年第四次临时股东大
会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司
提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会
审议。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件：
    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                         奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2018 年 12 月 3 日