证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-43 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日~5 月 17 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 16 日 15:00～2019 年 5 月 17 日 15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 15 名，代表有表决权股份共
313,142,513 股，约占公司股份总数的 55.7702%。
（1）现场会议出席情况：
出席现 场 会议 的 股 东及股 东 授权代 表 共有 13 人，代 表 有表决 权 股份
301,670,391 股，约占公司总股份数的 53.7270%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 2 人，代表有表决权股份 11,472,122 股，约占公司
总股份数的 2.0432%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.00%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 313,132,613 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9968%；反对 9,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,142,522 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9347%；9,900 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0653%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 307,640,689 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.2430%；反对 5,501,824 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.7570%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：9,650,598 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 63.6901%；5,501,824 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 36.3099%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%。
（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 308,505,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.5193%；反对 4,636,624 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.4807%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：10,515,798 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 69.4001%；4,636,624 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 30.5999%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%。
（八）审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十）逐项表决审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.02 发行规模
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.03 票面金额和发行价格
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.04 债券期限
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.05 债券利率
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.06 还本付息方式
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.07 转股期限
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.08 转股价格的确定及其调整
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.09 转股价格向下修正条款
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.10 转股股数确定方式
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.11 赎回条款
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.12 回售条款
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.13 转股年度有关股利的归属
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.14 发行方式及发行对象
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.15 向原股东配售的安排
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.16 债券持有人会议相关事项
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.17 本次募集资金用途及实施方式
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.18 担保事项
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.19 募集资金存管
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
10.20 本次发行决议的有效期限
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十四）审议通过《关于制定<公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规
划>的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十五）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十六）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十八）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 313,142,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：15,152,422 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
会议还听取了公司独立董事《2018 年度独立董事述职报告》。上述各议案均
获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第 8～第 18 项议案为特别决
议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上
表决通过；第 1~第 7 项议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。
本次会议具体内容请详见 2019 年 4 月 26 日、2019 年 2 月 2 日刊载于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第十九次会议决议和第四届监事会
第十五次会议决、第四届董事会第十七次会议决议及第四届监事会第十四次会议
决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海瑛明律师事务所北京分所
2、律师姓名：陈志军、曾彩阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年年度股东大会决议；
2、上海瑛明律师事务所北京分所《关于公司 2018 年年度股东大会的法律意
见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 17 日
