证券代码：002614            股票简称：奥佳华            公告编号：2019-54 号


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议于 2019 年 6 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2019 年 6 月 25 日上午 11:00 在号厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，
实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2019 年第二次临时
股东大会审议。
    公司《第二期股权激励计划》中激励对象钟峰、韩达欣因个人原因离职失去
作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。为此，监事
会同意公司根据《第二期股权激励计划》等相关规定，注销其已获授的但尚未行
权的股票期权共计 17.00 万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 8.50 万股，回购价格 8.54 元/股。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》。
    鉴于公司《第二期股权激励计划》的激励对象自愿无条件放弃了首次授予股
票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将首次授予股票
期权的第一个行权期对应的股票期权合计 293.10 万份予以注销。为此，监事会同
意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关规
定，注销上述合计 293.10 万份股票期权。公司本次股权激励计划注销部分股票期
权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规
定。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件：
    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




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                                                       监   事   会
                                                    2019 年 6 月 25 日