证券代码：002614           股票简称：奥佳华           公告编号：2019-89 号

              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2019 年 12 月 5 日
发出。会议于 2019 年 12 月 9 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公

司八楼会议室以通讯的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，
通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由
公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

   一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度公
司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会
审议。
    同意公司 2020 年度向 17 家银行申请总额为人民币 560,000.00 万元人民币的
综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合

授信额度内的相关法律文件。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公
司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审
议。
    同意公司为公司子公司蒙发利（香港）有限公司、MEDISANA GMBH、

OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED、厦门奥佳华智能健
康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司提供年度融资担保额度共计
102,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日
起至 2020 年 12 月 31 日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法
律文件。

    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
    三、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于
公司子公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
    关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该
议案予以事前认可并发表了同意的意见。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度金
融衍生品交易计划的议案》。
    为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和
公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结

合公司的具体情况，同意公司 2020 年度金融衍生品交易业务的总金额控制在
42,000.00 万美元以内，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文
件。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股

票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2019 年第四次临
时股东大会审议。
    公司《第二期股权激励计划》中激励对象陈燕玲因个人原因离职失去作为激
励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。为此，董事会同意
公司根据《第二期股权激励计划》等相关规定，公司将注销其已获授的但尚未行

权的股票期权 0.20 万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.20
万股，并授权公司董事会依法办理回购注销手续。
    公司独立董事对本项议案发表了同意意见。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资
本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

    由于公司限制性股票激励对象刘博、陈德元、赵业华、陈长锴因个人原因离
职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，刘博、陈德元、赵业华、陈长

锴已不再满足成为激励对象的条件，根据《公司第二期股权激励计划》中“第八
章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司将回购注销其共计 5.70 万
股限制性股票，公司股份总数将由 56,125.25 万股减少为 56,119.55 万股，注册资
本将由 56,125.25 万元减少为 56,119.55 万元；
    上述回购注销事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、2019 年第三次
临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起 45 天内公司未

收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。现需对《公司章程》进行相应
修订，具体如下：

  条款                   原章程内容                            修改后内容

            公司注册资本为人民币 56,125.25 万     公司注册资本为人民币 56,119.55 万
 第6条
            元。                                  元。
            公司的股份总数为 56,125.25 万股，均   公司的股份总数为 56,119.55 万股，均
 第 18 条
            为普通股。                            为普通股。

    根据公司于 2017 年 7 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议
案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励对

象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解
除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等。”董事会将在回购注销完成后及时办理减少注
册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
    上述议案具体内容及公司独立董事、律师对本次董事会相关议案发表意见，

详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2019 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 采用现场和网络

投票相结合的方式召开 2019 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议
案。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、备查文件：

    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的公告；
3、关于为子公司提供年度融资担保额度的公告；
4、关于 2020 年度预计日常关联交易的公告；
5、关于 2020 年金融衍生品交易计划的公告；
6、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告；

7、关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知；
8、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。




                           奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                        董    事   会
                                     2019 年 12 月 9 日