证券代码：002614                 股票简称：奥佳华                  公告编号：2019-97 号

                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

             关于 2019 年第四次临时股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次

 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2019 年 12 月 10 日在《中
 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.co m.cn ）上以公告方式发出。

    （一）会议召开的情况

    1、本次股东大会召开时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2019 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所系统

进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 25 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 25 日
9:15～15:00 任意时间。

    2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席的情况：

   出席本次会议的股东及股东授权代表共计 14 名，代表有表决权股份共
305,888,328 股，约占公司股份总数的 54.4928%。

   （1）现场会议出席情况：

   出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 有 7 人 ，代 表 有 表 决 权 股 份
305,432,428 股，约占公司总股份数的 54.4115%。

   （2）网络投票情况：

   参与网络投票的股东共有 7 人，代表有表决权股份 455,900 股，约占公司总
股份数的 0.0812%。

   （3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.00%。

   2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

   本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

   表决结果为：同意 305,789,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9678%；反对 98,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0322%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：8,399,737 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 98.8409%；98,500 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.1591%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

  （二）审议通过《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》

   表决结果为：同意 305,787,928 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9672%；反对 100,400 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0328%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：8,397,837 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 98.8186%；100,400 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.1814%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

  （三）审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

   表决结果为：同意 305,863,728 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9920%；反对 24,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0080%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：8,473,637 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.7105%；24,600 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.2895%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

    上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第 3 项议案
为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3 以上表决通过；第 1、2 项议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

    本次会议议案内容详见 2019 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司第四届董事会第二十三次会议决议、第四届监事会第十九次会议决议及其内容
的相关公告。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

   2、律师姓名：黄臻臻、邢志华

   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。

四、备查文件

   1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

   2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律
意见书》。

   特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

             董   事   会

          2019 年 12 月 25 日