证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2020-40 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2019 年年度东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn ）
上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15～
15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 42 名，代表有表决权股份共
304,429,728 股，约占公司股份总数的 54.2411%。
（1）现场会议出席情况：
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 有 8 人 ，代 表 有 表 决 权 股 份
303,416,728 股，约占公司总股份数的 54.0606%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 34 人，代表有表决权股份 1,013,000 股，约占公司
总股份数的 0.1805%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.00%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 304,285,728 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9527%；反对 123,400 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0405%；弃权 20,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况为：6,295,637 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 97.7638%；123,400 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.9163%；20,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3199%。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 304,296,428 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9562%；反对 112,700 股，占 出席会议股 东所持有表决 权股份总数的
0.0370%；弃权 20,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况为：6,306,337 股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 97.9300%；112,700 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 1.7501%；20,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.3199%。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 304,285,728 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9527%；反对 123,400 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0405%；弃权 20,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况为：6,295,637 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 97.7638%；123,400 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.9163%；20,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3199%。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 304,285,728 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9527%；反对 123,400 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0405%；弃权 20,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小投资者表决情况为：6,295,637 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 97.7638%；123,400 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.9163%；20,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3199%。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 304,281,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9514%；反对 123,400 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0405%；弃权 24,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小投资者表决情况为：6,291,737 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 97.7033%；123,400 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.9163%；24,500 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3804%。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 302,680,128 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.4253%；反对 1,725,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.5666%；弃权 24,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小投资者表决情况为：4,690,037 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 72.8308%；1,725,100 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 26.7888%；24,500 股弃权，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.3804%。
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 304,281,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9514%；反对 123,400 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0405%；弃权 24,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小投资者表决情况为：6,291,737 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 97.7033%；123,400 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.9163%；24,500 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3804%。
（八）审议通过《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》
表决结果为：同意 304,277,628 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9500%；反对 148,300 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0487%；弃权 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况为：6,287,537 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 97.6381%；148,300 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 2.3029%；3,800 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0590%。
（九）审议通过《关于增加 2020 年度银行授信额度的议案》
表决结果为：同意 304,281,828 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9514%；反对 123,400 股，占出席会议 股东所持有表 决权股份总数的
0.0405%；弃权 24,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小投资者表决情况为：6,291,737 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 97.7033%；123,400 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.9163%；24,500 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3804%。
会议还听取了公司独立董事《2019 年度独立董事述职报告》。上述各议案均
为普通议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2
以上表决通过。
本次会议议案内容详见 2020 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
第四届董事会第二十七次会议决议、第四届监事会第二十三次会议决议及其内容
的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻、邢志华
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
