证券代码：002614           股票简称：奥佳华            公告编号：2020-70 号
债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2020 年 9 月 5 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于
2020 年 9 月 9 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现
场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3
名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增
资暨关联交易的议案》。
   公司监事会认为：公司全资子公司厦门蒙发利健康科技有限公司本次以增资扩
股方式引入持股平台的事项，有利于充分调动经营管理团队、核心技术人员和核
心骨干员工的积极性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序
符合相关法律、法规的规定。同意公司全资子公司本次引入员工持股平台对其增
资的事项。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2020 年第二次临时
股东大会审议。
    公司监事会核查后认为：公司《第二期股权激励计划》中激励对象陈建安、曾
伟伟因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对
象的条件。为此，监事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第
二期股权激励计划》等相关规定，注销其已获授的但尚未行权的股票期权共计 0.50
万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.50 万股。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、公司第五届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                         奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                   2020 年 9 月 9 日