证券代码：002614           股票简称：奥佳华              公告编号：2020-82 号
债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


                奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2020 年 10 月 23 日发出。
会议于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席
本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长
邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
   一、会议以 9 票同意，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告
全文及正文的议案》。
   上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   二、备查文件
   1、公司第五届董事会第四次会议决议；
   2、公司 2020 年第三季度报告正文；
   3、公司 2020 年第三季度报告全文。
   特此公告。


                                     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2020 年 10 月 28 日