奥佳华:第五届董事会第四次会议决议公告2020-10-29
证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2020-82 号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
四次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2020 年 10 月 23 日发出。
会议于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名,通讯出席
本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长
邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告
全文及正文的议案》。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议;
2、公司 2020 年第三季度报告正文;
3、公司 2020 年第三季度报告全文。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 28 日