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公司公告

奥佳华:第五届监事会第五次会议决议公告2020-11-25  

                        证券代码:002614            股票简称:奥佳华            公告编号:2020-94 号
债券代码:128097            债券简称:奥佳转债


               奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
五次会议于 2020 年 11 月 19 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2020 年 11 月 23 日下午 15:00 在号厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开、表决,并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名,
实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体监事认真审议,以现场表决方式通过如下决议:
    一、议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为:公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司一年内滚动使
用最高额度不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他
金融机构购买保本浮动收益型理财产品等,有利于提高公司闲置资金的使用效率
和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司运用暂时闲置
募集资金购买保本浮动收益型理财产品。
    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为公司子公司
提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会
审议。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件:
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
                                奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                            监   事   会
                                          2020 年 11 月 24 日