证券代码：002614                 股票简称：奥佳华                  公告编号：2020-96 号

债券代码：128097                 债券简称：奥佳转债


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

             关于 2020 年第三次临时股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次
 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2020 年 11 月 25 日在《中
 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

    （一）会议召开的情况

    1、本次股东大会召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 10 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日
9:15～15:00 任意时间。

    2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
   （二）会议出席情况

    1、出席的情况：

   出席本次会议的股东及股东授权代表共计 54 名，代表有表决权股份共
264,390,115 股，约占公司股份总数的 42.7350%。

   （1）现场会议出席情况：

   出席现场会议的股东及股东授权代表共有 8 人，代表有表决权股份
242,690,191 股，约占公司总股份数的 39.2275%。

   （2）网络投票情况：

   参与网络投票的股东共有 46 人，代表有表决权股份 21,699,924 股，约占公
司总股份数的 3.5075%。

   （3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.00%。

   2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

   本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

   表决结果为：同意 264,318,615 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9730%；反对 71,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0270%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：22,192,824 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6789%；71,500 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3211%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。

  （二）审议通过《关于为公司子公司提供 2021 年度融资担保额度的议案》

   表决结果为：同意 264,316,015 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9720%；反对 72,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0273%；
弃权 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

   其中，中小投资者表决情况为：22,190,224 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6672%；72,100 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3238%；2,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0090%。

  （三）审议通过《关于增加 2020 年度金融衍生品交易额度的议案》

   表决结果为：同意 264,389,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：22,263,724 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9973%；600 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0027%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （四）审议通过《关于 2021 年度金融衍生品交易计划的议案》

   表决结果为：同意 264,389,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：22,263,724 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9973%；600 股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0027%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    本次会议议案内容详见 2020 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司第五届董事会第五次会议决议、第五届监事会第五次会议决议及其内容的相关
公告。

三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

   2、律师姓名：黄臻臻、邢志华

   3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。

四、备查文件

   1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
   2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2020 年第三次临时股东大会的法律
意见书》。

   特此公告。



                                   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                             2020 年 12 月 10 日