证券代码：002614           股票简称：奥佳华          公告编号：2021-21 号

债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2021 年 3 月 20 日发出。会议
于 2021 年 3 月 30 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议
室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度公司实现营业
收入 704,915.84 万元，同比增长 33.60%；归属于上市公司股东的净利润 45,049.30
万元，同比增长 55.89%。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司编制的《2020 年度募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》与实际情况相符。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。

       五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度内部控制规则落实自查表的议案》。

       六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公
司股东的净利润为 45,049.30 万元，年末可供分配利润为 206,364.11 万元。根据
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司章程等相关
规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年
股东回报规划（2019－2021 年）》，为了积极回报股东，公司 2020 年度利润分
配方案如下：

    以公司未来实施 2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购
股份（公司回购专户持有的本公司股份）后为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 3 元（含税），预计派发现金股利人民币 184,375,529.10 元（含税），
具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转
增股本。

       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

       九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则
的相关规定，能更客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
及股东利益的情形，其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
同意公司本次会计政策的变更。
    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依
据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资
产减值准备。

    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    经审核，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公
司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目
实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公
司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

    十二、备查文件

    1、公司第五届监事会第七次会议决议；

    2、公司 2020 年度监事会工作报告。

    特此公告。



                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2021 年 3 月 30 日