证券代码：002614            股票简称：奥佳华              公告编号：2021-29 号

债券代码：128097            债券简称：奥佳转债


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2021 年 4 月 23 日发出，会
议于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际
出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公
司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有

关规定。

    经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021

年第一季度报告及摘要的议案》。

    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、公司 2021 年第一季度报告正文；
    3、公司 2021 年第一季度报告。

    特此公告。

                                       奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                  2021 年 4 月 27 日