证券代码：002614           股票简称：奥佳华             公告编号：2021-46 号

债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


               奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于 2021 年 8 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2021 年 8 月 25 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室
以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实
到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
   公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公
司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
   经审核，公司监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》。
    鉴于公司《第二期股权激励计划》的激励对象自愿无条件放弃了预留授予股
票期权第二个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将预留授予股票
期权第二个行权期对应的股票期权合计 44.15 万份予以注销。为此，监事会同意根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关规定，
注销上述合计 44.15 万份股票期权。公司本次股权激励计划注销部分股票期权符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规定。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件：
    1、公司第五届监事会第九次会议决议；
    2、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
    3、公司 2021 年半年度财务报告；
    4、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
    特此公告。


                                         奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                    2021 年 8 月 26 日