奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事
  关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及《公司章程》
规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司第五届董事会第九次会议相关议案进行了认真审议，基于独立、客
观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
    一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    经核查，公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资
金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    二、控股股东及关联方资金占用情况及对外担保

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保和控股
股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验。

    1、控股股东及关联方资金占用情况

    经核查，我们认为报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用
公司资金的情况。

    2、对外担保

    截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的控
股子公司，具体如下表：

                            公司                    担保余额（万元）     备注

蒙发利（香港）有限公司                                        3,876.06

漳州奥佳华智能健康设备有限公司                                1,910.91
Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation               2,000.00
                            合计                              7,786.97
    合计为上述 3 家控股子公司提供担保余额为 7,786.97 万元人民币，约占公司
最近一期经审计净资产 1.72%。

    经核查：我们认为公司为确保蒙发利(香港)有限公司、漳州奥佳华智能健康
设备有限公司、Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation 能够及时偿还到期
的融资借款和经营周转资金的需求，有效降低融资成本而进行的，以上担保符合
公司经营需要。相关担保事项均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、公司章程等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

    三、关于注销部分股票期权

    经核查，我们认为：公司激励对象自愿无条件放弃了预留授予股票期权第二
个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将预留授予股票期权第二个
行权期对应的股票期权合计 44.15 万份予以注销，公司召开第五届第九次董事会
审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，本次股票期权的注销事宜符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关法律法规的规
定，程序合法、合规，公司本次注销部分股票期权不影响公司持续经营，也不会
损害公司及全体股东利益。
    综上所述，全体独立董事一致同意上述注销部分股票期权事项。




                                 （以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签署
页）



独立董事：




          薛祖云                  蔡天智                 阳建勋



                             年    月      日