证券代码：002614           股票简称：奥佳华           公告编号：2022-10 号

债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2022 年 4 月 16 日发出，
会议于 2022 年 4 月 26 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼
会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实
际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由
公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
有关规定。

    经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度公司实现营业
收入 792,672.22 万元，同比增长 12.25%；归属于上市公司股东的净利润 45,835.82
万元，同比增长 4.34%。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为 45,835.82 万元，年末可供分配利润为 227,664.19 万元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结
合公司《未来三年股东回报规划（2019－2021 年）》，为了积极回报股东，公
司 2021 年度利润分配方案如下：

    以公司未来实施 2021 年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购
股份（公司回购专户持有的本公司股份）后为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 3 元（含税），预计派发现金股利人民币 187,033,613.70 元（含税），
具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转
增股本。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度总经理工作报告的议案》。

    该报告真实、客观地反映了公司 2021 年度经营状况，并阐述了 2022 年度工
作目标。具体内容详见公司《2021 年年度报告》。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上述职。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一
年。

    独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

       十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<公司
未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》，本议案需提交公司 2021 年
年度股东大会审议。

    为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投
资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会同意根据中国证
券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监
发（2012）37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证
监会公告[2022]3 号）及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定
的《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

    独立董事对本项议案发表了同意意见。

       十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年第一季度报告的议案》。

       十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》。

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现
了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后
能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理
性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

    公司监事会发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

       十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022
年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。

    同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行增加申请 2022 年度综
合授信额度人民币 40,000.00 万元，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银
行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022
年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

    同意公司增加 2022 年度闲置募集资金理财额度 6,000.00 万元，一年内最高
额不超过 46,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在
上述额度内，资金可以在自董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 24 日内滚动
使用，并授权公司董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异
议的核查意见。

    十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制
下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

    根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司对相关
报表进行调整。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021 年年度股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30 采用现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相
关议案。

    上述各项事项具体内容、公司监事会、独立董事、保荐机构方正证券承销保
荐有限责任公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次年度报告出具报告文件的具体内容，详见公司指定的信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十七、备查文件

    1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2、公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

    3、公司 2021 年度内部控制评价报告；

    4、公司 2021 年年度报告摘要；
    5、公司 2021 年年度报告；

    6、关于续聘 2022 年度审计机构的公告；

    7、公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划；

    8、公司 2022 年第一季度报告；

    9、关于计提资产减值准备的公告；

    10、关于增加 2022 年度银行授信额度的公告；

    11、关于增加 2022 年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的公告；

    12、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告；

    13、关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知；

    14、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    15、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见；

    16、方正承销保荐关于奥佳华 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意
见；

    17、方正承销保荐关于奥佳华 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

    18、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告。

    特此公告。



                                      奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                 2022 年 4 月 27 日