证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2022-38 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2022 年 6 月 18 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 4 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 7 月 4 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 4 日 9:15～2022 年 7 月 4 日
15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 30 名，代表有表决权股份共
248,948,485 股，约占公司股份总数的 39.4720%。
（1）现场会议出席情况：
出 席现场会议的股 东及股东授权 代表共有 11 人，代表有表决 权股份
245,927,159 股，约占公司总股份数的 38.9930%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 19 人，代表有表决权股份 3,021,326 股，约占公司
总股份数的 0.4790%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意 248,786,685 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9350%；反对 141,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0570%；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：5,501,894 股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 97.1432%；141,800 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 2.5037%；20,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.3531%。
（二）审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
表决结果为：同意 248,846,685 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9591%；反对 101,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0409%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：5,561,894 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 98.2026%；101,800 股反对，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.7974%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0%。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》等相关法律、法规及
公司的实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》《监事会议事规则》相应的内容进行修订。
表决结果为：同意 246,336,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9509%；反对 2,591,826 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0411%；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：3,051,868 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 53.8848%；2,591,826 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 45.7621%；20,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.3531%。
（四）逐项表决审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01、《独立董事制度》
表决结果为：同意 246,336,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9509%；反对 2,591,826 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0411%；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：3,051,868 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 53.8848%；2,591,826 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 45.7621%；20,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.3531%。
4.02、《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果为：同意 246,396,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9750%；反对 2,551,826 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0250%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：3,111,868 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 54.9441%；2,551,826 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 45.0559%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%。
4.03、《对外担保管理制度》
表决结果为：同意 246,336,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9509%；反对 2,611,826 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0491%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：3,051,868 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 53.8848%；2,611,826 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 46.1152%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%。
4.04、《关联交易内部控制及决策制度》
表决结果为：同意 246,336,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.9509%；反对 2,591,826 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0411%；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况为：3,051,868 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 53.8848%；2,591,826 股反对，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 45.7621%；20,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.3531%。
上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第 2-3 项议
案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 2/3 以上表决通过；第 1、4 项议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。
本次会议议案内容详见 2022 年 6 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
第五届董事会第十四次会议决议、第五届监事会第十四次会议决议及其内容的相
关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻、张龙翔
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 4 日
