证券代码：002614          股票简称：奥佳华                公告编号：2022-42 号
债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


               奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2022 年 8 月 18 日发出。
会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席
本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长
邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
   一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半
年度报告全文及摘要的议案》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

    经公司第五届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，同意公司将回购专用证券账户股份
7,249,748 股全部予以注销，公司股份总数将由 63,059.4174 万股减少为 62,334.4426
万股，注册资本将由 63,059.4174 万元变更为 62,334.4426 万元。

    公司于 2022 年 7 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于注销回购专用
证券账户股份减资暨通知债权人的公告》，自公告之日起 45 天内公司未收到债权人
要求提供担保或提前清偿债务的请求。截至本公告日，公司尚未办理上述减少注册
资本的工商变更登记相关事宜。
    现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

    条款                原章程内容                         修改后内容

             公司注册资本为人民币 63,059.4174   公司注册资本为人民币 62,334.4426
   第6条
             万元。                             万元。
             公司的股份总数为 63,059.4174 万    公司的股份总数为 62,334.4426 万
  第 18 条
             股，均为普通股。                   股，均为普通股。

   根据公司于 2022 年 7 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，公司股东大会授权董事会根据注销回
购专用证券账户股份情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、
注册资本变更登记等事宜。董事会将及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及
工商变更登记等相关事宜。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正“奥
佳转债”转股价格的议案》。
   截至目前，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。
公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来
六个月内（即 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 2 月 23 日），如再次触发“奥佳转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 24 日重新起算，
若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。
   五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟退
还部分土地使用权的议案》。
   公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司目前有 71,463 ㎡（107.19 亩）
土地尚未开发利用，结合公司当前实际经营状况，公司暂无开发该部分空置土地的
计划，出于优化资源配置、节约当地土地资源的考虑，公司拟与地方政府协议以有
偿收回方式，拟将未开发利用的 71,463 ㎡（107.19 亩）土地使用权退还给漳州市龙
文区人民政府。本事项不会对公司的生产经营造成不利影响，后续公司将根据有关
法律、法规的要求履行信息披露义务。
   上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见，详见公司
指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
   六、备查文件
   1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
   2、公司 2022 年半年度报告全文及摘要；
   3、公司 2022 年半年度财务报告；
   4、公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
   5、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告；
   6、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               2022 年 8 月 24 日