证券代码：002614           股票简称：奥佳华           公告编号：2022-68 号

债券代码：128097          债券简称：奥佳转债


                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十七次会议于 2022 年 12 月 7 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2022 年 12 月 12 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场的方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3
名，出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
   经审核，公司监事会认为：本次将募投项目“厦门奥佳华智能健康设备工业
4.0 项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《募集
资金专项存储及使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的
情况，有利于公司提高资金使用效率，符合全体股东利益，本次结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。
同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金 28,417.91 万元永久补充流动资金。
    本议案还需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》。
   经审核，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司
募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，募投项目实
施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司
的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用募集
资金对子公司增资的议案》。
   经审核，公司监事会认为：公司将使用本次公开发行可转换公司债券的募集资
金对募投项目实施主体，即公司对子公司进行增资，增资的募集资金将用于募投
项目的实施和建设。公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资，符合募集资
金使用计划，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金对子公司
增资。
   上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件：
    1、公司第五届监事会第十七次会议决议；
   特此公告。




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                                                     监   事   会
                                                 2022 年 12 月 13 日