奥佳华:关于2022年第四次临时股东大会决议的公告2022-12-30
证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2022-69 号
债券代码:128097 债券简称:奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第四
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于 2022 年 12 月 14 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。
(一)会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 29 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 12 月 29 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15~2022 年 12 月
29 日 15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席的情况:
出席本次会 议的股东 及股东 授权代表 共计 19 名,代表 有表决权 股份共
250,211,519 股,约占公司股份总数的 40.1333%。
(1)现场会议出席情况:
出席现 场会议 的股 东及股 东授 权代表 共有 6 人, 代表有 表决 权股份
245,464,443 股,约占公司总股份数的 39.3719%。
(2)网络投票情况:
参与网络投票的股东共有 13 人,代表有表决权股份 4,747,076 股,约占公司
总股份数的 0.7614%。
(3)委托独立董事投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占本公司
总股数的 0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场结合视频方
式出席、列席了本次股东大会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果为:同意 250,139,719 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9713%;反对 71,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0287%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:8,988,628 股同意,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.2075%;71,800 股反对,占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.7925%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果为:同意 250,139,719 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9713%;反对 71,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0287%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:8,988,628 股同意,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.2075%;71,800 股反对,占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.7925%;0 股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案均为普
通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上
表决通过。
本次会议议案内容详见 2022 年 12 月 14 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届监事会第十七次会议决议及其
内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名:黄臻臻、张霞
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有
效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第四次临时股东大会决议;
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2022 年第四次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 29 日