证券代码：002614            股票简称：奥佳华         公告编号：2023-06 号

债券代码：128097            债券简称：奥佳转债


                奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2023 年 3 月 30 日发出。会
议于 2023 年 3 月 30 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出
席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议为情况紧
急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董
事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定。

    经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正
“奥佳转债”转股价格的议案》。

   截至 2023 年 3 月 30 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价
格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”
转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日），如
再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023
年 10 月 9 日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权
利。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增加为
子公司提供 2023 年度融资担保额度的议案》。
    同意公司为全资子公司厦门马德保康科技有限公司、马德保康（厦门）贸易
有限公司 2023 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求
提供担保。上述担保额度共计 18,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自
公司董事会审议通过之日起至 2023 年 11 月 14 日有效，并授权公司董事长兼总
经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意意见。

    上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见，详见公
司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

    2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告；

    3、关于公司增加为子公司提供 2023 年度融资担保额度的公告；

    4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                                2023 年 3 月 30 日