证券代码：002614          股票简称：奥佳华           公告编号：2023-20 号

债券代码：128097          债券简称：奥佳转债


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2023 年 4 月 15 日发出。会
议于 2023 年 4 月 25 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度公司实现营业
收入 602,433.67 万元，同比下降 24.00%；归属于上市公司股东的净利润 10,202.29
万元，同比下降 77.74%。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》与实际情况相符。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》。
       经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。

       五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 10,202.29 万元，年末可供分配利润为 217,858.38 万元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合
公司《未来三年股东回报规划（2022－2024 年）》，为了积极回报股东，公司
2022 年度利润分配方案如下：

       以公司未来实施 2022 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），预计派发现金股利人民币
187,040,793.00 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股（含税），
本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本因可转
债转股发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

       六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

       经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

       八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》。

       九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。
       经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依
据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资
产减值准备。

    十、备查文件

    1、公司第五届监事会第十九次会议决议；

    2、公司 2022 年度监事会工作报告。

    特此公告。



                                    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2023 年 4 月 26 日