证券代码：002615          证券简称：哈尔斯         公告编号：2019-016



                  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召集召开和出席情况

    1、会议召集召开情况

    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 20 日（周三）14：00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2019 年 2 月 20 日（周三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 19 日下午 15:00 至

2019 年 2 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

    （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

    （6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    2、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计9名，代表有表决权的股份数

236,515,688.00股，占公司股份总数的57.6305%，其中：

    1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数

233,190,864.00股，占公司股份总数的56.8204%；

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共4名，代表有表决权的股份数

3,324,824.00股, 占公司股份总数的0.8101％；
    3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公

司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共5名，代

表有表决权的股份数3,492,224.00股，占公司股份总数的0.8509％。

    4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席

了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    二、审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结

合的方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联股东吕强

先生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吕丽妃女士、吕懿先生已回避表决该项议案。

    表决结果：同意 4,327,606.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所

持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所

持有效表决股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 3,492,224.00 股，占出席会议的中小

投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的

中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会

的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等

事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，

本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

                                            2019 年 2 月 21 日