证券代码：002615           证券简称：哈尔斯      公告编号：2019-026



                 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
            关于为境外子公司提供内保外贷的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月19日召
开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷
的议案》，同意公司为境外子公司HAERS HK LIMITED（简称“哈尔斯香港”）、
SIGG Switzerland Bottles AG（简称“瑞士希格”）、SIGG Deutschland GmbH
（简称“德国希格”）提供内保外贷，新增担保总额不超过4000万元人民币，担
保期限为一年。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年
度股东大会召开之日止。具体情况如下：
    一、担保情况概述
    2017 年年度股东大会审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议
案》，同意为境外子公司 HAERS HK LIMITED（简称“哈尔斯香港”）、SIGG
Switzerland Bottles AG（简称“瑞士希格”）、SIGG Deutschland GmbH（简
称“德国希格”）提供内保外贷，担保合计总额度不超过 6000 万元人民币，担
保期限不超过三年。
    现因境外子公司业务发展需要，公司拟再为哈尔斯香港、瑞士希格、德国希
格等境外子公司向银行申请内保外贷业务提供担保，新增担保总额不超过 4000
万元人民币，担保期限不超过一年。有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通
过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，上述担保事项须经公司股东
大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    1、HAERS HK LIMITED
    哈尔斯香港为公司 100%持股的平台公司。截止 2018 年 12 月 31 日，哈尔斯
香港总资产为 143,238,857.61 元，净资产为-5,427,422.66 元，资产负债率为
103.79%，实现营业收入 24,622,446.28 元，净利润为 4,749,444.05 元。
    2、SIGG Switzerland Bottles AG
    瑞士希格为哈尔斯香港 100%持股的全资子公司，为公司的境外子公司。截
止 2018 年 12 月 31 日，瑞士希格总资产为 91,471,103.90 元，净资产为
14,018,144.05 元，资产负债率为 84.67%，实现营业收入 134,080,603.80 元，
净利润为-6,243,341.36 元。
    3、SIGG Deutschland GmbH
    德国希格为瑞士希格公司在德国注册设立的全资子公司。截止 2018 年 12
月 31 日，德国希格总资产为 12,335,733.51 元，净资产为-5,073,560.79 元，
资产负债率 141.13%，实现营业收入 45,926,101.22 元，净利润为 2,539,028.26
元。
       三、本次担保主要内容
    公司向境内银行为境外子公司申请内保外贷的业务，为境外子公司向银行贷
款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外的对应合
作银行开立融资性保函或备付信用证，并由公司境外子公司基于该融资性保函或
备付信用证向境内银行对应的境外合作银行申请贷款。公司本次担保总额不超过
4000万元人民币，额度内可循环滚动操作，担保期限为一年。
    董事会授权公司董事长吕强先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关
的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
       四、董事会意见
    公司董事会认为：本次为境外子公司提供担保，主要是为满足其经营发展的
资金需求，有利于公司稳步拓展海外市场。上述公司均为公司持有100%权益的境
外子公司，公司对其日常经营有控制权，且此次内保外贷业务的财务风险处于公
司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害股东及公司的利益。
       五、累计担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 3.1 亿元人民币，均为
公司给子公司提供的担保，占公司 2018 年合并报表净资产的 37.41%。
    公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


                                    浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 23 日