证券代码：002615           证券简称：哈尔斯      公告编号：2021-056

债券代码：128073           债券简称：哈尔转债



              浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                  关于董事会秘书辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到
董事会秘书彭敏女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去董事会秘书职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相
关规定，彭敏女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效；辞职生效后，其将
不再担任公司的任何职务。
    彭敏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资
本运作、信息披露等方面做出了重要贡献。在此，公司及公司董事会对彭敏女士
在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
    截至本公告披露之日，彭敏女士持有公司股份 25 万股（为已授予但尚未解
除限售的股权激励限制性股票），占公司总股本的 0.06%，公司将按照《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对尚未解除限售的限制性股票予以
回购注销。彭敏女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公
司董事、副总裁吕丽珍女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律、法规和
《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    吕丽珍女士的联系方式如下：
    电话：0579-89295369
    传真：0579-89295392
    邮箱：zqb@haers.com
特此公告。



             浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                         2021年8月10日