证券代码：002615          证券简称：哈尔斯           公告编号：2021-065

债券代码：128073          债券简称：哈尔转债



               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
         关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会的职能，根据《公司章程》和《战
略委员会工作细则》等相关规定，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意增补非独立董事吴子富先生、
独立董事俞伟峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其他委员会成员保持不变。具体情况
如下：
    调整前，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

                                            委员会人员组成
      委员会名称
                             主任委员                    委员
      战略委员会               吕强                 欧阳波、蔡海静
审计与风险管理委员会          蔡海静                杨希光、吕丽珍
   薪酬与考核委员会           俞伟峰                蔡海静、欧阳波
      提名委员会              杨希光                俞伟峰、吴汝来

    调整后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

                                            委员会人员组成
      委员会名称
                           主任委员                     委员
      战略委员会             吕强          吴子富、欧阳波、俞伟峰、蔡海静



                                       1
 审计与风险管理委员会      蔡海静               杨希光、吕丽珍
   薪酬与考核委员会        俞伟峰               蔡海静、欧阳波
      提名委员会           杨希光               俞伟峰、吴汝来

    因在公司连续担任独立董事不能超过六年，独立董事杨希光先生任期至
2022 年 5 月 16 日，故杨希光先生担任上述专门委员会委员的任期至 2022 年 5
月 16 日止。
    上述各委员会的其他委员，任期与本届董事会任期一致。

    特此公告。


                                    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 20 日




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