浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

                      《总裁工作细则》修订案


    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于制修订公司相关制度的议案》，对《总裁工作
细则》的部分条款进行修订，具体修改如下：

 条款                  修改前                           修改后
细则名称   总经理工作细则                   总裁工作细则
                                            为完善浙江哈尔斯真空器皿股份
           为完善浙江哈尔斯真空器皿股份
                                            有限公司（以下简称“公司”）治
           有限公司（以下简称“公司”）治
                                            理结构， 规范总裁行为，提高其
           理结构， 规范总经理行为，提高
                                            工作效率，保证其认真行使职权、
           其工作效率，保证其认真行使职
第一条                                      忠实履行义务，促进公司生产经
           权、忠实履行义务，促进公司生产
                                            营管理工作的顺利完成，维护公
           经营管理工作的顺利完成，维护公
                                            司、股东及全体员工的合法权益，
           司、股东及全体员工的合法权益，
                                            特制定本细则。
           特制定本细则。

第二章     总经理的任职条件及职权           总裁的任职条件及职权
           公司设总经理一名，由董事长提     公司设总裁一名，由董事长提名，
           名，董事会聘任或解聘。董事可受 董事会聘任或解聘。董事可受聘
第三条
           聘担任公司总经理、副总经理或其 担任公司总裁、副总裁或其他高
           他高级管理人员。                 级管理人员。
           有下列情形之一的不得担任公司     有下列情形之一的不得担任公司
           总经理。                         总裁。
           ……                             ……
第四条     （六）被中国证监会确定为市场禁 （六）被中国证监会采取证券市
           入者，并且禁入尚未被解除的；     场禁入措施，期限尚未届满；
           （七）法律、行政法规或部门规章 （七）被证券交易所公开认定为
           规定的其他内容。                 不适合担任上市公司高级管理人
                                          员，期限尚未届满；
                                          （八）法律、行政法规或部门规
                                          章规定的其他内容。
         总经理每届任期三年，连聘可以连 总裁每届任期三年，连聘可以连
第五条
         任。                             任。
         总经理对董事会负责，行使下列职 总裁对董事会负责，行使下列职
         权：                             权：
         ……                             ……
第六条
         （六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘
         司副总经理、财务负责人；         公司副总裁、财务负责人；
         ……                             ……

第七条   总经理列席董事会会议。           总裁列席董事会会议。
         根据公司日常生产经营需要，董事 根据公司日常生产经营需要，董
         会授权总经理在对外投资、资产和 事会授权总裁在购买或出售资产
         权益处置运用等交易（公司受赠现 （不含对外投资）、提供财务资
         金资产除外）方面享有以下权力     助、租入或租出资产、赠与或受
         （关联交易除外），并签署有关合   赠资产等资产和权益处置运用方
         同和协议：                       面的交易事项享有以下权力， 并
         ……                             签署有关合同和协议：
         6、公司与关联自然人发生的交易    ……
第八条   金额在 30 万元人民币以下的关联   6、公司及控股子公司与关联自然
         交易，或者公司与关联法人发生的 人发生的交易金额在 30 万元人民
         交易金额在 300 万元人民币以下， 币以下的关联交易，或者公司及
         且占上市公司最近一期经审计净     控股子公司与关联法人发生的交
         资产绝对值 0.5％以下的关联交     易金额在 300 万元人民币以下，
         易。                             且占上市公司最近一期经审计净
         上述指标计算中涉及的数据如为     资产绝对值 0.5％以下的关联交
         负值，取其绝对值计算。           易。
                                          公司不得直接或者通过子公司向
                                            董事、监事、高级管理人员提供
                                            借款。
                                            如总裁与该关联交易事项有关联
                                            关系，该关联交易由董事长决定。
                                            上述指标计算中涉及的数据如为
                                            负值，取其绝对值计算。
           超过上述第八条规定限额的公司     超过上述第八条规定限额的公司
           对外投资、内部投资、资产处置等 内部投资、资产处置等事项， 须
           事项，须提交公司董事会审议批     提交公司董事会审议批准；若属
           准；若属于股东大会审议范畴的事 于股东大会审议范畴的事项，则
第九条
           项，则提交股东大会审议批准。该 提交股东大会审议批准。该等事
           等事项的有关合同和协议必须由     项的有关合同和协议必须由董事
           董事长亲自签署，或由董事长授权 长亲自签署，或由董事长授权总
           总经理签署。                     裁签署。
           总经理在拟定有关职工工资、福     总裁在拟定有关职工工资、福利、
           利、安全生产以及劳动保险、劳动 安全生产以及劳动保险、劳动保
           保护等涉及职工切身利益的问题， 护等涉及职工切身利益的问题，
第十条
           应事先听取公司工会和职工的意     应事先听取公司工会和职工的意
           见，并邀请工会或职工代表列席有 见，并邀请工会或职工代表列席
           关会议。                         有关会议。

           总经理应当遵守法律、法规和《公 总裁应当遵守法律、法规和《公
           司章程》的规定，对董事会负有诚 司章程》的规定，对董事会负有
第十一条   信的义务，《公司章程》关于董事   诚信的义务，《公司章程》关于董
           的忠实义务和关于勤勉义务的规     事的忠实义务和关于勤勉义务的
           定，同时适用于总经理。           规定，同时适用于总裁。
           总经理不能履行职权时，由总经理 总裁不能履行职权时，由总裁指
第十二条   指定一名副总经理或董事会指定     定一名副总裁或董事会指定一名
           一名董事代行职权。               董事代行职权。
第十三条   总经理可以在任期届满以前提出     总裁可以在任期届满以前提出辞
           辞职。有关总经理辞职的具体办法 职。有关总裁辞职的具体办法和
           和程序在总经理聘用合同中规定。 程序在总裁聘用合同中规定。
第三章     总经理办公会议制度             总裁办公会议制度
           公司建立总经理办公会议制度。会 公司建立总裁办公会议制度。会
           议由总经理召集和主持，总经理因 议由总裁召集和主持，总裁因故
第十四条   故不能履行召集职责的，可以委托 不能履行召集职责的，可以委托
           其他高级管理人员召集总经理办   其他高级管理人员召集总裁办公
           公会议。                       会议。

           总经理办公会议的参会人员包括： 总裁办公会议的参会人员包括：
           （一）公司总经理、副总经理、财 （一）公司总裁、副总裁、财务
           务负责人、董事会秘书及其他高级 负责人、董事会秘书及其他高级
           管理人员；                     管理人员；
第十五条   （二）各部门的第一负责人；     （二）各部门的第一负责人；
           （三）与会议议题相关的部门负责 （三）与会议议题相关的部门负
           人、总经理办公室主任、会议记录 责人、总裁办公室主任、会议记
           员等；                         录员等；
           （四）应邀参加会议的其他人员。 （四）应邀参加会议的其他人员。
           总经理办公例会原则上每月召开   总裁办公例会原则上每月召开一
第十六条   一次，并可根据公司业务的需要随 次，并可根据公司业务的需要随
           时召开临时会议。               时召开临时会议。
           每月的总经理办公例会，由各部门 每月的总裁办公例会，由各部门
           负责人分别汇报本部门的生产运   负责人分别汇报本部门的生产运
第十七条
           营情况，研究讨论公司的日常经营 营情况，研究讨论公司的日常经
           管理工作。                     营管理工作。
           总经理办公会议的召开程序：     总裁办公会议的召开程序：
           （一）总经理根据各方面情况和工 （一）总裁根据各方面情况和工
第十八条   作需要确定会议议题、内容、参会 作需要确定会议议题、内容、参
           人员、时间、地点。             会人员、时间、地点。
           （二）总经理办公室工作人员应将 （二）总裁办公室工作人员应将
           会议议题、地点、时间提前两天以 会议议题、地点、时间提前两天
           口头、电话或电子邮件等方式通知 以口头、电话或电子邮件等方式
           应参会人员，并做好会议通知记   通知应参会人员，并做好会议通
           录。                           知记录。
           （三）总经理办公会议可对研究的 （三）总裁办公会议可对研究的
           问题进行表决。总经理在充分听取 问题进行表决。总裁在充分听取
           各方面意见的基础上，参考表决结 各方面意见的基础上，参考表决
           果进行最终决策，并形成会议纪   结果进行最终决策，并形成会议
           要。总经理决策与表决结果不一致 纪要。总裁决策与表决结果不一
           时，应在会议纪要中阐明总经理的 致时，应在会议纪要中阐明总裁
           决策依据。                     的决策依据。
           （四）总经理办公会议应有会议记 （四）总裁办公会议应有会议记
           录，会议记录包括以下内容：会议 录，会议记录包括以下内容：会
           召开的日期、地点、主持人、出席 议召开的日期、地点、主持人、
           人员姓名、会议议题、参会人员发 出席人员姓名、会议议题、参会
           言要点、表决方式和结果。会议记 人员发言要点、表决方式和结果。
           录由总经理办公室负责保存，保管 会议记录由总裁办公室负责保
           期不少于十年。                 存，保管期不少于十年。
           （五）总经理根据工作分工和工作 （五）总裁根据工作分工和工作
           需要，指定专人负责对会议中形成 需要，指定专人负责对会议中形
           的意见进行落实、催办。         成的意见进行落实、催办。
           （六）总经理要定期对会议决议落 （六）总裁要定期对会议决议落
           实催办情况进行调度检查。对出现 实催办情况进行调度检查。对出
           的问题提出改进意见和建议。     现的问题提出改进意见和建议。
           总经理应认真履行董事会赋予的   总裁应认真履行董事会赋予的职
           职权，不断提高公司的经营管理水 权，不断提高公司的经营管理水
第二十条   平，保持公司效益和股东权益持续 平，保持公司效益和股东权益持
           增长。                         续增长。
第二十一条 总经理应当遵守法律、法规和《公 总裁应当遵守法律、法规和《公
             司章程》的规定，忠实履行职责、 司章程》的规定，忠实履行职责、
             维护公司利益，不得利用在公司的 维护公司利益，不得利用在公司
             地位和职权为自己牟取私利。     的地位和职权为自己牟取私利。
             总经理应定期向董事会提交公司   总裁应定期向董事会提交公司经
             经营管理工作报告；根据董事会或 营管理工作报告；根据董事会或
             者监事会的要求，总经理应当向董 者监事会的要求，总裁应当向董
第二十二条
             事会或者监事会报告公司重大合   事会或者监事会报告公司重大合
             同的签订、执行情况、资金运用情 同的签订、执行情况、资金运用
             况和经营盈亏情况。             情况和经营盈亏情况。
             在董事会闭会期间，总经理应就公 在董事会闭会期间，总裁应就公
             司经营计划的实施情况、股东大会 司经营计划的实施情况、股东大
             及董事会决议的实施情况、公司重 会及董事会决议的实施情况、公
             大合同的签订和执行情况、资金运 司重大合同的签订和执行情况、
第二十三条
             用情况、重大投资项目进展情况向 资金运用情况、重大投资项目进
             董事长报告。报告可以书面或口头 展情况向董事长报告。报告可以
             方式进行，并保证其真实性。     书面或口头方式进行，并保证其
                                            真实性。

第二十四条 --                               本细则所称“低于”不含本数。
             本细则由总经理组织制定，自董事 本细则由总裁组织制定，自董事
第二十五条
             会审议通过后生效。             会审议通过后生效。
             本细则的修改由总经理组织拟订   本细则的修改由总裁组织拟订草
第二十八条 草案，报董事会会议审议并批准后 案，报董事会会议审议并批准后
             生效。                         生效。

   除上述修订外，《总裁工作细则》其他条款不变。


                                    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 18 日