证券代码：002616         证券简称：长青集团         公告编号：2019-006



                     广东长青（集团）股份有限公司

                   第四届董事会第二十五次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2019 年 2 月 13 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于
2019 年 2 月 26 日在中山希尔顿酒店以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董
事 6 人，实际到会董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由
董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度总裁工作报
告》；
    二、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作
报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见 2019 年 2 月 28 日刊
登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司《2018 年年度报告》中“第四节 管
理层讨论与分析”报告章节。

    公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2018 年独立董事
述职报告》，并拟在公司 2018 年度股东大会上述职，内容详见 2019 年 2 月 28
日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 2018 年独立董事述职报告。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及摘
要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于 2019 年 2 月 28 日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2019 年 2 月 28 日刊登在
 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
      本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
      四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算
 报告》；
      报告期内，公司实现营业收入 200,716.64 万元，同比增长 6.05%；营业利
 润 21,451.75 万元，同比增长 74.28%；利润总额为 21,343.30 万元，同比增长
 72.40%，归属于上市公司股东的净利润 16,681.27 万元，同比增长 90.47%，增
 加的主要原因是集中供热项目的投产增加了公司业绩、收回大额生物质补贴电
 费、冲回以前年度坏账准备以及收到政府补贴。
      报告期末，公司总资产为 500,819.10 万元，较期初增加 21.48%；归属于
 上市公司股东的所有者权益为 211,498.32 万元，较期初增加 0.73%；本期基本
 每股收益 0.2249 元，较去年同期的 0.1189 元增长 89.15%。
      本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
      五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配
 议案》；
      公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积
 金转增股本，未分配利润结转下一年度。
      公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。
      本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事意见及董事会专
 项说明详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立
 董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《关于 2018 年
 度拟不进行利润分配的专项说明》。
      六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金
 存放与使用情况专项报告》；
     报告全文详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度募集资
 金存放与使用情况专项报告》。
      就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详
见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
      七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自
我 评 价 报 告 》， 报 告 全 文 详 见 2019 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
     就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详
见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了《2019 年度关联交易议案》；
     本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度关
联交易公告》。
     独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见 2019 年 2 月 28 日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
      九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年续聘会计
 师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
 年度财务审计机构。
       独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项
 的独立意见》。
      本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
      十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员
 2019 年度薪酬的议案》；
      独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事
 项的独立意见》。
      公司董事 2019 年度薪酬尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
      十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2019 年
 度外汇远期业务额度的议案》；
      本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展 2019 年度外汇远期业务额度的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置
资金投资低风险银行理财产品的议案》；
    本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度对
外担保额度的议案》；
    本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019
年度对外担保额度的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请借款
额度的议案》；
    本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司申请借款额度的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
     本议案内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》。
     独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关
事项的独立意见》。
     十六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年
年度股东大会的议案》；
     关于召开 2018 年年度股东大会的通知详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。


 备查文件
      1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
      2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


      特此公告。




                                             广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 2 月 26 日