证券代码：002616          证券简称：长青集团          公告编号：2019-057



                      广东长青（集团）股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。


一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）下午 15：00
    2）网络投票时间：2019 年 11 月 14 日－2019 年 11 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
11 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 15
日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2019 年 11 月 8 日（星期五）

    3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、主持人：董事长何启强


二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份

465,034,800股，占公司股份总数的62.6830%。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份
465,034,800股，占公司有表决权股份总数的62.6830%。
    2、通过网络投票方式参加会议的股东1人，代表有表决权股份8,000股，占
公司有表决权股份总数的0.0011％。

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份
为8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。
    会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大
会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事
务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
    1. 《关于2019年度为子公司增加担保额度的议案》

    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9983%；反对8,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的0%；反对8,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
四、律师见证情况
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广

州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



五、备查文件
    1. 广东长青（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 15 日