证券代码：002616         证券简称：长青集团         公告编号：2020-046



                     广东长青（集团）股份有限公司

                        2019 年度股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。


一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15：00
    2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网
    络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）
    3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、主持人：董事长何启强先生
二、会议出席情况
    出 席 本 次 股 东大 会 的 股 东及 股 东 代 理人 共 4 人， 代 表 有 表决 权 股 份
465,034,800 股，占公司股份总数的 62.6830%。其中：
    1、出 席本 次现 场会议 的股 东及 股东 代理 人 4 人 ，代 表有 表决 权股份

465,034,800 股，占公司有表决权股份总数的 62.6830%。
    2、通过网络投票方式参加会议的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 0 人，拥有及代表的股
份为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大
会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事
务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
    1.《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股

份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    2.《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股

份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    3.《2019 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表

决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    4.《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表

决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    5.《2019 年度利润分配议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表

决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    6.《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表

决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    7.《公司董事 2020 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    8.《公司监事 2020 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    9.《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    10.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    11.《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决

股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    12.《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股

份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    13.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦

正辉、黄荣泰为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
    13.01、选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
    其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。

    13.02、选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
    其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
    13.03、选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。

    其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
    14.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举谭嘉因、朱
红军为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
    14.01、选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。

    其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
    14.02、选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
    其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
    15.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举梁婉华、陈
钜桃为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。
    15.01、选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
    其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投

资者有效表决股份总数的 0%。
    15.02、选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
    其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。



四、律师见证情况

    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广
州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



五、备查文件
     1、广东长青（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
     2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有

限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。


     特此公告。




                                     广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 19 日