证券代码：002616           证券简称：长青集团          公告编号：2020-047



                       广东长青（集团）股份有限公司

                      第五届董事会第一次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知已于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议
于 2020 年 5 月 19 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，

实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启
强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
       经与会董事认真审议，通过了以下议案：
       一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五

届董事会董事长的议案》。
       同意选举何启强先生为公司第五届董事会董事长。任期与第五届董事会一
致。
       二、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会专门委员会人员组成的议案》，同意选举各委员会人员组成如下：

       (1)战略委员会人员组成
       委员候选人：何启强、麦正辉、黄荣泰、谭嘉因、朱红军
       召集人候选人：谭嘉因
       (2)审计委员会人员组成
       委员候选人：何启强、朱红军、谭嘉因
       召集人候选人：朱红军

       (3)提名委员会人员组成
       委员候选人：黄荣泰、谭嘉因、朱红军
       召集人候选人：谭嘉因
       (4)薪酬与考核委员会人员组成

       委员候选人：麦正辉、谭嘉因、朱红军
       召集人候选人：朱红军
       各专门委员会任期与公司第五届董事会一致。
       三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁
的议案》。

       同意聘任麦正辉先生为公司总裁。任期与公司第五届董事会一致。
       四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》。
       同意聘任龚伟泉先生、何骏先生为公司副总裁。任期与公司第五届董事会
一致。

       五、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》。
       同意聘任黄荣泰先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。
       六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于指定公司副总裁
何骏先生代行董事会秘书职责的议案》。

       公司第四届董事、副总裁、董事会秘书张蓐意女士任期届满，经张蓐意女
士提请，其本人不再继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。经公司董事
会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘请第五
届董事会秘书期间，暂由公司副总裁何骏先生代行董事会秘书职责，公司将按照
相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公

告。
       张蓐意女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了董事、高管人员
职责，出色的完成了公司投融资、信息披露、合规体系建设、投资者关系管理等
相关工作，公司董事会对张蓐意女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢。

       七、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
     同意聘任苏慧仪女士为公司证券事务代表。任期与公司第五届董事会一致。
     苏慧仪女士联系方式：

     电话：0760-22583660
     传真：0760-89829008
     电子邮箱：DMOF@chinachant.com
     联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号
     邮政编码：528415

     八、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部
负责人的议案》。
     同意聘任吴燕红女士为公司审计部负责人。任期与公司第五届董事会一致。
     公司独立董事对选举公司董事长、聘任总裁、副总裁、财务总监等高级管
理人员事宜发表了独立意见，内容参见公司于 2020 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》。


     特此公告


     附件：公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、证券
事务代表、审计负责人简历




                                     广东长青（集团）股份有限公司董事会

                                                        2020 年 5 月 19 日
附件

         公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、

                       证券事务代表、审计负责人简历


    1、何启强，男，1958 年 11 月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、
香港居留权，大专学历，在读 EMBA。曾任小榄镇锁二厂工人、班长、车间主任，
中山市小榄气具阀门厂厂长，广东长青（集团）有限公司总裁。现任社会职务有
中国企业家论坛创始终身理事、中国五金制品协会理事、中国城市燃气协会理事、
广东省循环经济和资源综合利用协会副会长、中山市私营企业协会常务副会长、

中山市高新技术民营企业协会副会长。最近五年主要工作经历：
       现任公司董事长，任职公司董事长任期自 2007 年 10 月 24 日起至今，兼任
中山长青新产业有限公司执行董事，名厨（香港）有限公司、创尔特热能科技（中
山）有限公司董事，中山市天鑫实业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，
广东长青电力控股有限公司、长青配售电（中山）有限公司董事长兼董事。

    何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份25.77%，并通过
中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份5.985%。其与公司另一实际控制
人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人

目录查询，何启强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。


    2、麦正辉，男,1955 年 2 月出生,中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港
居留权，高中学历，现任社会职务有中国五金制品协会燃气用具分会副理事长、

中山市名优品牌商务促进会会长、中山市外商投资企业协会常务理事、中山市企
业联合会副会长、小榄镇商会常务理事。最近五年主要工作经历：
    现任公司董事及总裁，任职公司董事、总裁任期自 2007 年 10 月 24 日起至
今；兼任江门市活力集团有限公司、创尔特热能科技（中山）有限公司董事长，
中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司、中山市创尔特智能

家居科技有限公司执行董事兼经理，中山市创尔特企业管理有限公司执行董事，
名厨（香港）有限公司、广东长青电力控股有限公司、长青配售电（中山）有限
公司董事，中山市天鑫实业投资管理中心（普通合伙）合伙人。
    麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份 23.06%，并通

过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股 5.985%。其与公司另一实际控制
人、董事长何启强先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询，麦正辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。



    3、谭嘉因，男，1962 年 4 月出生，中国香港籍，美国普渡大学商业信息系

统博士学位，现任公司第五届董事会独立董事。最近五年主要工作经历：
    现任香港科技大学商学院院长、讲座教授。香港公开大学、香港高等教育科

技学院校董，欧洲管理发展基金会校董会会员。曾获香港特别行政区行政长官办
公室颁发的香港特别行政区荣誉勋章。谭嘉因先生目前暂未取得独立董事资格证
书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
    谭嘉因先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；

与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制
人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，谭嘉因先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    4、朱红军，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，会计学教授，现任公司第五届董事会独立董事。最近五年主要工作经历：
    现任上海财经大学教授。近五年曾担任江苏恒瑞医药股份有限公司、宁波华
翔电子股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司、上海创力集团股份有限公司、

徽商银行股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事。朱红军
先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    朱红军先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制

人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，朱红军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    5、龚伟泉，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司
副总裁兼厨电事业部总经理。最近五年主要工作经历：广东宅可丽集成装配科技
有限公司任 CEO，广东小黄鸭集成装配科技有限公司任董事长，江西中家装住宅
产业科技股份有限公司和广东莱尔新材料科技股份有限公司董事，佛山市淘力科
技投资有限公司监事。

    龚伟泉先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制
人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，龚伟泉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。


     6、何骏，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香
港居留权。新加坡南洋理工大学硕士学位。2018 年加入公司，现任公司金融证
券部经理。曾任职于 IDG 技术创业投资基金、深圳市亚布力创新股权投资管理有

限公司。
     何骏先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；
与公司控股股东、实际控制人、董事长何启强为父子关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询，何骏先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。
    7、黄荣泰，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，会计电算化专业，
中级会计师职称，现任社会职务中山市第十五届人大代表，任公司第五届董事会

非独立董事。最近五年主要工作经历：
    曾任公司财务部经理，现任财务总监，任期自 2018 年 02 月 12 日起至今。
兼任公司子公司明水长青环保能源有限公司执行董事，长青环保能源（中山）有
限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、松原市长青生物质能
源有限公司、忠县长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、信

阳长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、方城长青生物质能
源有限公司董事长；兼任公司子公司沂水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保
能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、
郯城长青生物质能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、鹤壁长青热电有
限公司、广东长青（集团）雄县热电有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、

周口长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质
能源有限公司、广东长青（集团）满城热电有限公司、广东长源水务工程有限公
司董事，中山市长青环保热能有限公司、宾县长青生物质能源有限公司、新野长
青生物质能源有限公司、新野新能热力有限公司执行董事；长青智慧生活科技（北
京）有限公司监事。

    黄荣泰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的
惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄荣泰先生不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


     8、苏慧仪，女，1974 年 2 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，
大学专科学历。现任公司办公室主任、证券事务代表，兼任公司子公司沂水长青
环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、
黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、鄄城长青生物质能源有限公

司、广东长青（集团）满城热电有限公司、鹤壁长青热电有限公司、茂名长青热
电有限公司、广东长青（集团）蠡县热电有限公司、广东长青（雄县）热电有限
公司、广东长青（集团）中方热电有限公司、忠县长青生物质能源有限公司、嘉
祥长青生物质能源有限公司、郯城长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能

源有限公司、睢宁长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、阜
宁长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、周口长青生物质能
源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、曹
县长青生物质能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、方城长青生物质能
源有限公司、徐州长青生物质能源有限公司、宾县长青生物质能源有限公司、开

封长青生物质能源有限公司、延津长青清洁能源热力有限公司监事。近五年还曾
任长青环保能源（中山）有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、孝感长青
热电有限公司、中山市长青环保热能有限公司、韶关市曲江长青环保热电有限公
司监事。并于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
     苏慧仪女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

况；与公司持股 5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间
不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，苏慧仪女士不是失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表
的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    9、吴燕红，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东海
洋大学，管理学学士，本科学历。近五年曾任公司子公司创尔特热能科技（中山）
有限公司财务经理，现任公司审计部负责人。
    吴燕红女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；

与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存
在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，吴燕红女士不是失信被执行人。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人
的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。