证券代码：002616           证券简称：长青集团           公告编号：2020-055
债券代码：128105           债券简称：长集转债



                       广东长青（集团）股份有限公司

                       第五届董事会第二次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知已于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议
于 2020 年 7 月 22 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，
实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启
强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
     经与会董事认真审议，通过了以下议案：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司
少数股东股权的议案》。
     本议案具体内容详见 2020 年 7 月 23 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2020 年 7 月 23 日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
    二、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2020 年度被
担保对象及担保额度的议案》。
    本议案具体内容详见 2020 年 7 月 23 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2020 年 7 月 23 日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
    本议案须经股东大会审议通过。
    三、以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二
次临时股东大会的议案》。
     本议案具体内容详见 2020 年 7 月 23 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。


     特此公告


     备查文件：
     1、公司第五届董事会第二次会议决议
     2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见




                                     广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 22 日