证券代码：002616         证券简称：长青集团          公告编号：2020-064
债券代码：128105         债券简称：长集转债



                     广东长青（集团）股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2020
年 8 月 26 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到
会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报告全
文及摘要》；
    本议案具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
    本议案具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见 2020 年 8 月 28 日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。


备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见




                              广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 27 日