证券代码：002616           证券简称：长青集团           公告编号：2020-068
债券代码：128105           债券简称：长集转债



                        广东长青（集团）股份有限公司

                       第五届董事会第四次会议决议公告




         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2020
年 10 月 19 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到
会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司以资
本公积转增注册资本的议案》；
    本议案具体内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公
告》。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》；
    本议案具体内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<印章管理制
度>的议案》；
    本议案具体内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<印章管理制度>的公告》。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资满城区
纸制品加工区热电联产项目二期的议案》；
    本议案具体内容详见 2020 年 10 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资满城区纸制品加工区热电联产项
目二期的公告》。


     特此公告。


     备查文件
     1、公司第五届董事会第四次会议决议
     2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见




                                    广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 19 日