证券代码：002616           证券简称：长青集团           公告编号：2020-079
债券代码：128105           债券简称：长集转债



                        广东长青（集团）股份有限公司

                       第五届董事会第六次会议决议公告




         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2020
年 11 月 10 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到
会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订股权转让框
架协议暨关联交易的议案》。
    关联董事何启强、麦正辉回避表决，其余 3 名董事参与表决。
    本议案具体内容详见 2020 年 11 月 11 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公
告》。
    独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。


    特此公告。


         备查文件
         1、公司第五届董事会第六次会议决议


                                      1
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见




                                广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 10 日




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