证券代码：002616         证券简称：长青集团          公告编号：2021-008
债券代码：128105         债券简称：长集转债



                     广东长青（集团）股份有限公司

                    第五届董事会第八次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2021 年 2 月 20 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2021
年 2 月 26 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到
会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董
事的议案》。
    本议案具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司独立董事的公告》。本议案需提交
股东大会审议。
    独立董事对本事项发表了独立意见。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》。
    本议案具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁的公告》。
    独立董事对本事项发表了独立意见。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资


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本并修订<公司章程>的议案》。
    本议案具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》。
    本议案具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


         备查文件
         1、公司第五届董事会第八次会议决议
         2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见




                                         广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 26 日




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